证券代码：600870               证券简称：*ST 厦华              公告编号：临 2019-006


                              厦门华侨电子股份有限公司
                            关于修订公司《章程》的公告
     特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
     漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》，《关于支持上市公司回购股份的意
     见》等法律法规，以及公司经营发展需要，拟对现行公司章程作部分修改。具体如下：

                   修订前                                              修订后

    第十三条经依法登记，公司的经营范围是：       第十三条经依法登记，公司的经营范围是：
    计算机整机制造；计算机零部件制造；计         计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；
算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系   其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他
统设备制造；通信终端设备制造；其他电子设   电子设备制造；软件开发；集成电路设计；金属制品修理；通用
备制造；模具制造；软件开发；集成电路设计； 设备修理；其他家用电力器具制造；家用电器批发；电气设备批
金属制品修理；通用设备修理；其他家用电力   发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；
器具制造；家用电器批发；电气设备批发；计   其他机械设备及电子产品批发；文具用品批发；其他文化用品批
算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视   发；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有
设备批发；其他机械设备及电子产品批发；文   规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；信息技
具用品批发；其他文化用品批发；商务信息咨   术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机、软
询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另   件及辅助设备零售；通信设备零售；信息系统集成服务；其他未
有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有 列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；谷物、豆及薯类
规定除外）；信息技术咨询服务；数据处理和存 批发；其他农牧产品批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学
储服务；数字内容服务。                     品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和
                                           监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学
                                           品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；饲料
                                           批发；体育用品及器材零售（不含弩）；其他文化用品零售；水
                                           产品批发；肉、禽、蛋批发；水产品零售；企业总部管理；黄金
                                           现货销售；白银现货销售。棉、麻批发；纺织品、针织品及原料
                                           批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），
                                           但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机器人及
                                           智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；
                                           其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散
                                           装食品批发（含冷藏冷冻食品）；
    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照        第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
法律、行政法规、部门规章 和本章程的规定， 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
收购本公司的股份：                               （一）减少公司注册资本；
    （一）减少公司注册资本；                     （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；       （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （三）将股份奖励给本公司职工；               （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。           （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 债券；
份的活动。                                       （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
                                                 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信
                                           息披露义务。
                   修订前                                                修订后

    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选        第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一
择下列方式之一进行：                         进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；           （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；                             （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。             （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                 公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
                                             项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                             进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第          第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份     项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章
的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三     程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情     收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第   决议。
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月        公司依照本章程第二十三条收购本公司股份后，属于第（一）
内转让或者注销。                             项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购     第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总     项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利    份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转
润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职    让或者注销。
工。
    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依        第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
法行使下列职权：                                 （一）决定公司经营方针和投资计划；
    （一）决定公司经营方针和投资计划；           ……
    ……                                         （十六）对公司因本章程第二十三条 第（一）项、第（二）
    （十六）审议法律、行政法规、部门规章     项规定的情形收购本公司股份作出决议；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事           （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当
项。                                         由股东大会决定的其他事项。
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式         上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他
由董事会或其他机构和个人代为行使。           机构和个人代为行使。
    第四十四条 本公司召开股东大会的地点          第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或
为：公司住所地。                             股东大会会议召开通知中明确的其他地点。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式召         股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供
开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加     网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股     式参加股东大会的，视为出席。
东大会的，视为出席。
    第一百零六条 董事会行使下列职权：            第一百零六条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告         （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
工作；                                           ……
    ……                                          （十六）对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本     项规定的情形收购本公司股份作出决议；
章程授予的其他职权。                             （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职
                                             权。
         本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负
     责向公司登记机关办理公司章程备案等所有相关手续。

          特此公告。
                                                           厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 1 月 8 日