证券代码：600870 证券简称：ST 厦华 公告编号：2020-024
厦门华侨电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,622,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.4033
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长施亮先生主持会议。会议召开及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事施亮、陆邦一以视频方式出席会议；董
事王玲玲女士因工作原因未能出席本次会议；独立董事李文华先生因工作时
间冲突原因未能出席本次会议；独立董事丁建臣先生因教学工作原因未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王秋容因个人原因未能出席本次会议；
3、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,693,259 97.7246 4,524,965 2.0888 404,000 0.1866
2、 议案名称：《2019 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,456,208 98.0768 3,762,016 1.7366 404,000 0.1866
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,422,908 98.0614 3,795,316 1.7520 404,000 0.1866
4、 议案名称：《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,785,508 97.7672 4,555,316 2.1028 281,400 0.1300
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付 2019 年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,422,908 98.0614 3,795,316 1.7520 404,000 0.1866
6、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,885,259 97.8132 4,455,565 2.0568 281,400 0.1300
7、 议案名称：关于公司 2020 年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,718,775 97.7364 4,742,049 2.1890 161,400 0.0746
8、 议案名称：《关于公司接受控股股东财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,555,754 64.4235 76,905,070 35.5019 161,400 0.0746
9、 议案名称：《关于公司及控股子公司 2020 年度预计向银行申请综合授信额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,442,354 63.4479 79,018,470 36.4775 161,400 0.0746
10、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,885,259 97.8132 4,332,965 2.0002 404,000 0.1866
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2019 年度董事会 32,320,717 86.7677 4,524,965 12.1476 404,000 1.0847
1
工作报告》
《2019 年年度报 33,083,666 88.8159 3,762,016 10.0994 404,000 1.0847
2
告》及其摘要
《2019 年度财务决 33,050,366 88.7265 3,795,316 10.1888 404,000 1.0847
3
算报告》
《2019 年度利润分 32,412,966 87.0154 4,555,316 12.2291 281,400 0.7555
4 配及资本公积金转
增股本预案》
《关于续聘会计师 33,050,366 88.7265 3,795,316 10.1888 404,000 1.0847
5 事务所及支付 2019
年度报酬的议案》
《2019 年度独立董 32,512,717 87.2832 4,455,565 11.9613 281,400 0.7555
6
事述职报告》
《关于公司 2020 年 32,346,233 86.8362 4,742,049 12.7304 161,400 0.4334
度计划使用临时闲
7
置资金进行委托理
财的议案》
《关于公司接受控 32,599,212 87.5154 4,489,070 12.0512 161,400 0.4334
8
股股东财务资助的
议案》
《关于公司及控股 30,485,812 81.8418 6,602,470 17.7249 161,400 0.4333
子公司 2020 年度预
9
计向银行申请综合
授信额度的议案》
《2019 年度监事会 32,512,717 87.2832 4,332,965 11.6322 404,000 1.0846
10
工作报告》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均审议通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：张剑锋、邢志华
2、 律师见证结论意见：
公司以公告方式发出本次股东大会通知，符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定；本次股东大会延期召开和取消议案公告时间不符合
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，但因本次股东大会延期召开和取消议案公告时间不符合《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，根据《公司法》规定，股东可以自决议作
出之日起六十日内，请求人民法院撤销股东大会决议。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门华侨电子股份有限公司
2020 年 6 月 2 日
