证券代码：600870                 证券简称：ST 厦华                公告编号：2020-026


          厦门华侨电子股份有限公司
关于拟与汉义生物科技（北京）有限公司共同投资
              设立合资公司的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与汉义生物科技（北京）有限公司拟共同出资设立合资公司，拟定注册资本为人民币
1,000 万元，其中公司持有 51%股权，汉义生物科技（北京）有限公司持有 49%股权。
●本次对外投资可能面临着行业政策、产品研发进度、市场环境、经营、管理等各方面不确
定因素带来的风险，
●本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司
重大资产重组。


一、对外投资概述

    公司于 2020 年 6 月 12 日与汉义生物科技（北京）有限公司（以下简称“汉义生物”）
签署《共同投资设立公司之合作协议》，拟共同出资设立合资公司。
    合资公司拟定注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司持有 51%股权，汉义生物持有 49%
股权。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公
司重大资产重组。
    根据公司第九届董事会第三次会议审议，2018 年年度股东大会审批通过的《关于股东大
会、董事会和总经理决策权限管理制度的议案》，本次对外投资属于总经理的审批权限，无需
提交董事会、股东大会审议通过。

二、合作方基本情况

    1、名称：汉义生物科技（北京）有限公司
    2、类型：有限责任公司(法人独资)
    3、住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 26 层 13 室
    4、法定代表人：谭昕
    5、注册资本：1000 万元人民币
    6、成立日期：2015 年 5 月 21 日
    7、营业期限：2015 年 5 月 21 日至 2035 年 5 月 20 日
    8、经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电脑图文制作；计算机
技术培训；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办
展览展示活动；会议服务；货物进出口；委托加工食品；销售机械设备、化工产品（不含危
险化学品）、电子产品、五金交电、文具用品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、化妆品、
日用品、服装、鞋帽、针纺织品、食品添加剂、医疗器械 I、II 类；销售食品。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    9、主要股东：汉麻投资集团有限公司持有汉义生物 100%股权。
    10、主要财务指标：2019 年 12 月 31 日，总资产 93,112,151.23 元，净资产 5,616,495.76
元，营业收入 85,741,795.35 元，净利润 57,326,784.12 元。（未经审计）
    11、汉义生物与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说
明的问题。

三、本次投资标的的基本情况

    合资公司拟设立于厦门，注册资本拟定为 1,000 万元，经营范围拟定为“生物技术开发
和应用、技术咨询、技术服务、技术转让；相关生物技术产品的生产和销售；化妆品、日用
品、食品添加剂等；货物和技术的进出口业务。（具体以工商登记机关核准的为准）”。合资
公司的注册名称及相关信息最终以工商核准登记为准。
    股东及认缴的出资额情况、持股比例

             股东                               出资额（万元） 持股比例（%）
             厦门华侨电子股份有限公司                       510          51
             汉义生物科技（北京）有限公司                   490          49
                 合计                                      1000         100

四、合作协议书的主要内容

    甲方：厦门华侨电子股份有限公司
    乙方：汉义生物科技（北京）有限公司
    1、合资公司：
    甲、乙双方拟合资设立一家有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 1000
万元，其中甲方持有 51%股权，乙方持有 49%股权。
    2、拟定经营范围
       生物技术开发和应用、技术咨询、技术服务、技术转让；相关生物技术产品的生产和销
售；化妆品、日用品、食品添加剂等；货物和技术的进出口业务。（具体以工商登记机关核准
的为准）
       3、治理结构
       合资公司董事会由五名董事组成，甲方委派其中三名董事，乙方委派二名董事，董事长
及法定代表人由甲方委派的董事担任。合资公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派。
       合资公司总经理由乙方提名，董事会聘任。合资公司财务负责人由甲方提名，董事会聘
任。
       4、经营管理
       合资公司成立后，甲乙双方应积极配合合资公司的经营管理。
       5、违约责任
       本协议签署后，任何一方不得单方面终止本协议，如单方终止或者违反、不履行或者不
完全履行协议项下的义务，给另一方造成损失的，应承担全部赔偿责任。
       6、争议解决
       本协议履行中若有争议，双方应友好协商解决。若协商无法解决，任一方可向合同双方
公司注册所在地有管辖权的法院提起诉讼。
       7、生效
       本协议经双方签署后生效。本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
       本协议双方对后续履行未明确事项可协商签署补充协议，但补充协议及具体协议不得与
本协议所确定的原则相悖，若有冲突的补充协议及具体协议相关条款无效。
       本次对外投资出资时间尚未具体约定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

       本次对外投资可能面临着行业政策、产品研发进度、市场环境、经营、管理等各方面不
确定因素带来的风险，本公司将严格执行内部控制制度，主动采取措施以加强风险管控。敬
请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

       1、《共同投资设立公司之合作协议》。
       特此公告。


                                                     厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 6 月 15 日