证券代码：600870                  证券简称：ST 厦华              公告编号：临 2020-047


                   厦门华侨电子股份有限公司
             第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2020 年 8 月 4
日以电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开，应表
决董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议审议通过以下议案：


     一、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》；
     鉴于公司董事张维强先生、董事王玲玲女士因个人原因已向公司董事会申请
辞去第九届董事会董事职务。根据《公司章程》规定，现经公司股东赣州鑫域投
资管理有限公司提名，推荐王秋容女士、杨丽珠女士为公司第九届董事会董事候
选人，当选后任期至本届董事会届满。（王秋容女士、杨丽珠女士简历附后）
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。


     二、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
     经研究决定，公司拟于 2020 年 8 月 21 日（星期五）14:30 在厦门市思明区
环岛南路 3088 号三楼召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
     具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电
子股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
     表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     特此公告。



                                                    厦门华侨电子股份有限公司董事会

                                                                        2020 年 8 月 5 日
    附：董事候选人简历
    王秋容，女，1984 年出生，经济学专业，本科学历，历任厦门民生银行中
小企业部客户经理、放款中心放款审核员、厦门远山房地产开发有限公司投融资
专员、厦门华侨电子股份有限公司行政人资部总监、职工代表监事，现任厦门华
侨电子股份有限公司董事会秘书。
    杨丽珠，女，1971 年 9 月出生，毕业于厦门大学会计系会计专业，大专学
历，历任厦门中新房地产开发公司财务部负责人，厦门嘉祥房地产开发有限公司
财务部负责人，长泰金鸿邦房地产开发有限公司财务部负责人，厦门当代控股集
团有限公司财务部经理、融资部经理，厦门华侨电子股份有限公司财务部经理、
审计部经理，现任厦门华侨电子股份有限公司财务负责人。