证券代码：600870                 证券简称：*ST 厦华              公告编号：临 2021-045


                 厦门华侨电子股份有限公司
           第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 8
月 11 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，
应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：


     一、《关于修订公司<章程>的议案》
     具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修订公
司<章程>的公告》。
     该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


     二、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
     经研究决定，公司定于 2021 年 9 月 2 日（星期四）14:30 时在厦门市思明
区环岛南路 3088 号三楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。


     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。




                                                    厦门华侨电子股份有限公司董事会

                                                                       2021 年 8 月 17 日