厦门华侨电子股份有限公司                    2021年第二次临时股东大会会议文件




             厦门华侨电子股份有限公司
             2021年第三次临时股东大会



                                 会
                                 议
                                 文
                                 件


                           2021年 1 1 月 1 2 日


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                      厦门华侨电子股份有限公司
             2021年第三次临时股东大会现场会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会

人员遵守执行：

    一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、

确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及

股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保

股东大会的正常秩序。

    三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议

题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

    四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有

权加以拒绝或制止。

    五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，

由总监票人公布表决结果。

    六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。


    七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体

股东利益。

    八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。




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                                                    2021年11月12日

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               2021年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2021年11月29日（星期一）14:30

会议地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

主持人：董事长陈诗毅先生

见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

    一、主持人宣布会议开始

    二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股

份数额

    三、提请股东大会审议、听取如下议案：

    1、《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》；

    四、股东提问和发言

    五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

    六、总监票人、见证律师验票箱

    七、现场股东投票表决

    八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

    九、复会，总监票人宣布表决结果

    十、主持人宣读股东大会决议

    十一、见证律师宣读法律意见书

    十二、主持人宣布会议结束




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   议案一：

         关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案
  各位股东：

       为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司董事长陈诗毅先生控制的企

  业华尔顿（福建）集团有限责任公司拟于2021年12月1日至上市公司2022年年度

  股东大会决议之日，向本公司及下属子公司提供人民币4亿元以内的财务资助，

  该财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。本公司及下属子公司

  可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用，实际金额以届时

  到账金额为准。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

       根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受

  关联方提供财务资助可以免于按照关联交易方式进行审议。

       提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理相关《财务资助协议》

  的签订及其他事项。




       以上议案，请审议。




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