证券代码：600870                     证券简称：*ST 厦华                  公告编号：临 2022-026


                      厦门华侨电子股份有限公司
                第九届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 3 月 24 日
以电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开，应表决董事 9
名，实际表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件
和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：

     一、《关于修订公司<章程>的议案》
     具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修订公司<章程>
的公告》。
     该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     二、《关于拟注销子公司的议案》
     具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于拟注销子公司
的公告》。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     三、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
     经研究决定，公司定于 2022 年 4 月 14 日（星期四）14:30 时在厦门市思明区环岛
南路 3088 号三楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     特此公告。


                                                            厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                                                2022 年 3 月 29 日