证券代码：600870               证券简称：*ST 厦华      公告编号：2022-029

                    厦门华侨电子股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2022 年 4 月 14 日
(二)      股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                318,571,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                60.8891
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次大会由公司董事会召集，董事长陈诗毅先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事陆邦一先生和独立董事丁建臣先生
   以通讯方式出席会议，独立董事李文华先生因个人原因未能出席本次会议；
   董事胡育焕先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事兰招武先生因疫情隔离原因未能出席本
   次会议，职工监事吕镇烽先生因出差原因未能出席本次会议；
3、公司高级管理人员列席会议。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
              审议结果：通过
          表决情况：
        股东类型                同意                        反对                       弃权
                         票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数        比例（%）
          A股        243,693,636 76.4956 74,878,316 23.5044                          0        0.0000


       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                      同意                        反对                        弃权
序号                             票数          比例（%）     票数          比例（%）     票数       比例（%）
1      《关于修订公司<      156,411,461 98.4501             2,462,316       1.5499              0      0.0000
       章程>的议案》


       (三)      关于议案表决的有关情况说明
              本次会议议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权股份总数的三
       分之二以上表决通过。

       三、      律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
              律师：邢志华、张霞
       2、 律师见证结论意见：
              公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
       司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
       表决程序及表决结果合法有效。

       四、      备查文件目录

       1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
       2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                                厦门华侨电子股份有限公司
2022 年 4 月 15 日