证券代码：600870               证券简称：*ST 厦华             公告编号：临 2022-030


                       厦门华侨电子股份有限公司
                         关于公司董事辞职的公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4

月 14 日收到公司董事施亮先生、陆邦一先生及王秋容女士提交的书面辞职

报告，施亮先生由于个人原因，向公司董事会辞去董事、薪酬与考核委员

会委员、战略发展委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他职务；陆

邦一先生由于个人原因，向公司董事会辞去董事职务，辞职后不再担任公

司其他职务；王秋容女士由于工作调整，向公司董事会辞去董事职务，辞

去董事后仍担任公司总经理、董事会秘书等职务。

     根据《公司法》、公司《章程》等相关的规定，施亮先生、陆邦一先生

及王秋容女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响

公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事

会之日起生效。

     公司董事会对施亮先生、陆邦一先生及王秋容女士任职董事期间为公

司发展所做的努力表示衷心的感谢。

     特此公告。



                                               厦门华侨电子股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 14 日