证券代码：600870                      证券简称：*ST 厦华                     公告编号：临 2022-041



                          厦门华侨电子股份有限公司

                  第九届监事会第十八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 29
日上午 10:00 在厦门市思明区环岛南路 3088 号一楼会议室采取现场与通讯结合的方式召开。会议
通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席吴娉婷主持，应到会监事 3
名，实际到会监事 3 名，其中监事兰招武以视频方式参加会议。本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：
    1、《2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、《2021 年年度报告》及其摘要；
    全体监事一致认为：公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部的有关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能
从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、《2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4、《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2021 年度公司实现营业收入
15,239.76 万元，归属于母公司所有者的净利润为-473.76 万元，未分配利润为-287,502.89 万元，
其中母公司期末未分配利润为-285,635.27 万元。根据公司《章程》规定，2021 年度不进行利润分
配。2021 年度公司也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    5、《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
    全体监事一致认为： 《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建立、健全及执行现状。公司不断建立健全各项内部控制管理制度，内部控制体系运行有效，
公司法人治理结构日趋完善。公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券
交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6、《监事会对董事会关于 2021 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意
见<审计报告>涉及事项的专项说明的议案》；
    全体监事一致认为：除“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所述事项产生的影响外，公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    公司董事会针对“与持续经营相关的重大不确定性”事项所做的专项说明客观、真实，符合公
司实际情况。
    作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相
关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    7、《2022 年第一季度报告》
    全体监事一致认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部的有关规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与
第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    上述 1-4 项议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                                厦门华侨电子股份有限公司

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