关于厦门华侨电子股份有限公司
               第九届董事会第三十次会议议案的独立董事意见

各位股东：

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和公
司《章程》的有关规定，我们作为厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，对厦门华侨电子股
份有限公司第九届董事会第三十次会议审议的以下事项发表独立意见如下：
    一、对公司累计和当期对外担保情况、执行中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定情况的专项说明及独立意见；
    截止 2021 年 12 月 31 日公司没有对外担保事项。控股股东及其关联方没有占用上市公
司的资金，具体内容详见尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振专审字【2022】
第 0221 号《厦门华侨电子股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明》。

    二、《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有
关规定，作为公司的独立董事，现就公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发
表独立意见如下：
    我们认为公司董事会提出的 2021 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本
的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害
投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2021 年度不进行利润分配、也不进
行资本公积金转增股本的预案，同意将该预案提交股东大会审议。
    三、《关于续聘会计师事务所及支付 2021 年度报酬的议案》
    我们事先对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资格和工作情况进行了审
查，并听取了董事会审计委员会的决议意见，同意公司董事会关于续聘尤尼泰振青会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司专业审计机构的议案，聘期一年，即 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日。同意将该议案提交股东大会审议。
    四、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    作为公司独立董事，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，于报告期内，
不存在财务报告内部控制重大缺陷，亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的
《2021 年度内部控制评价报告》，能够真实、完整、客观地反映公司内部控制的整体情况，

                                         1
符合公司内部控制的实际执行情况。
       五、《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
       作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们认为公司在符合国家法律法规、保障购
买资金安全及确保不影响公司正常经营的前提下，将临时闲置流动资金适时购买固定收益类
或低风险类的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东
的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交
股东大会审议。
       六、对会计师事务所出具的 2021 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的
无保留意见《审计报告》专项说明的独立意见：
       根据上海证券交易所和中国证监会的相关要求，我们对公司 2021 年的财务报告及尤尼
泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字【2022】第 0608 号“与持续经营相
关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》进行了认真审阅，并发表独立意见如
下：
       我们认为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告中，
除“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。我们同意董事会关于 2021
年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专
项说明。我们将督促公司采取积极措施消除该事项对公司的影响，切实维护投资者的利益。
       七、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
       为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，公司结合自身实际情况、
所处地区薪酬情况及同行业上市公司薪酬水平对独立董事津贴进行调整，符合公司的长远发
展战略。本议案的审议决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                           2
【此页无正文，为第九届董事会第三十次会议议案独立董事意见签字页】




                          独立董事：




                                 丁建臣




                                 李文华




                                 杨翼飞




                                                2022 年 4 月 29 日




                             3