证券代码：600870            证券简称：*ST 厦华               公告编号：2022-040


                   厦门华侨电子股份有限公司

                 关于调整独立董事津贴的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日
召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议
案》。现将有关情况公告如下：

    一、   本次津贴调整情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》的相关规定，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支
持和监督作用，公司结合自身实际情况、所处地区薪酬情况及同行业上市公司薪
酬水平，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币（税前）调整为每
人每年 8 万元人民币（税前）。

    二、   独立董事意见

    公司独立董事发表了同意的独立意见：为进一步发挥独立董事对董事会的科
学决策支持和监督作用，公司结合自身实际情况、所处地区薪酬情况及同行业上
市公司薪酬水平对独立董事津贴进行调整，符合公司的长远发展战略。本议案的
审议决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。


    本事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日