证券代码：600874           股票简称：创业环保        公告编号：临 2020-018
 债券代码：136801           债券简称: 16 津创 01
 债券代码：143609           债券简称：18 津创 01




            天津创业环保集团股份有限公司
          第八届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董
事会第二十九会议于 2020 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2020 年 5 月 27 日将本次董事会会议通知和
会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、关于与关联方签署供冷合同的议案
    具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的“关于子公司与关联方签署供冷合同的公告”。
    本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生、董事韩伟先生和董事司晓龙先
生作为关联董事对本议案回避表决。
    本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    二、关于制订《领导人员薪酬管理制度》、修订《绩效工资管理制度》的议案
    公司近年来业务规模不断扩大，经营、管理面临的挑战日益增加，为提高管
理效率、保证经营业绩，公司积极推进市场化改革，建立了职业经理人团队，并
建立与之相匹配的市场化业绩考核与薪酬管理体系，具体详见 2020 年 1 月 2 日本
公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“第八届董事会第二
十三次会议决议公告”。根据上述原则，公司拟订了包含职业经理人在内的《领导
人员薪酬管理制度》，并修订了《绩效工资管理制度》；截至目前，关于职业经理
人的薪酬与考核体系已经建立完毕，为未来职业经理人任期内的薪酬与考核管理
提供依据。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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特此公告。



                 天津创业环保集团股份有限公司

                              董事会

                         2020 年 6 月 1 日




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