证券代码：600874             股票简称：创业环保     公告编号：临 2020-058
 债券代码：136801             债券简称: 16 津创 01
 债券代码：143609             债券简称：18 津创 01


             天津创业环保集团股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届
监事会第十一次会议于 2020 年 11 月 27 日以现场表决方式在本公司会议室召开，
应参加会议监事 6 人，实际参加会议监事 6 人，会议由监事会主席卢红妍女士主
持。本公司已于 2020 年 11 月 23 日将本次监事会会议通知和会议材料以电子邮
件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    1. 关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
    本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    该事项尚需间接控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简
称“天津城投集团”）审核通过后，提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H
股类别股东大会审议。
    2. 关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
    本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    该事项尚需天津城投集团审核通过后，提交公司股东大会、A 股类别股东大
会和 H 股类别股东大会审议。
    3. 关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案
    本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    该事项尚需天津城投集团审核通过后，提交公司股东大会、A 股类别股东大
会和 H 股类别股东大会审议。
    4. 关于 2020 年股票期权激励计划授予对象名单的议案
    按照有关规定，公司监事会对 2020 年股票期权激励计划激励对象名单进行
了审查。监事会经审核后认为，公司根据股票期权激励计划确定的首期激励对
象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）
实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，
亦符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权
激励对象的主体资格合法、有效。
    本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    特此公告。


                                          天津创业环保集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2020 年 11 月 27 日