证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2020-069
天津创业环保集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会、
2020 年第二次 A 股类别股东大会、
2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 831,082,907
其中：A 股股东持有股份总数 722,390,629
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 108,692,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.2305
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.6149
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.6156
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020
年第二次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集。
公司董事长刘玉军先生因公无法出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举董
事王静女士主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长刘玉军先生因公无法出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于 2020 年第二次临时股东大会
1、 议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,008,622 86.8756 382,007 0.0460 0 0
H股 95,869,637 11.5355 12,822,641 1.5429 0 0
普通股合计： 817,878,259 98.4111 13,204,648 1.5889 0 0
2、 议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,008,622 86.8756 382,007 0.0460 0 0
H股 95,869,637 11.5355 12,822,641 1.5429 0 0
普通股合计： 817,878,259 98.4111 13,204,648 1.5889 0 0
3、 议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,008,622 86.8756 382,007 0.0460 0 0
H股 95,869,637 11.5355 12,822,641 1.5429 0 0
普通股合计： 817,878,259 98.4111 13,204,648 1.5889 0 0
4、 议案名称：关于授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,008,622 86.8756 382,007 0.0460 0 0
H股 95,869,637 11.5355 12,822,641 1.5429 0 0
普通股合计： 817,878,259 98.4111 13,204,648 1.5889 0 0
5、 议案名称：关于公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请注册
发行绿色公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,296,029 86.9102 69,600 0.0084 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,988,307 99.9886 69,600 0.0084 25,000 0.0030
6.00、关于公司发行绿色公司债券的方案的议案
6.01 议案名称：绿色公司债券发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,323,129 86.9135 42,500 0.0051 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 831,015,407 99.9919 42,500 0.0051 25,000 0.0030
6.02 议案名称：绿色公司债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
6.03 议案名称：绿色公司债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
6.04 议案名称：绿色公司债券担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
6.05 议案名称：信用等级
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
6.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
6.07 议案名称：还本付息资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
7、 议案名称：关于授权公司总经理办公会全权负责发行绿色公司债券相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
8、 议案名称：关于公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请注册
发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,324,229 86.9136 41,400 0.0050 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 831,016,507 99.9920 41,400 0.0050 25,000 0.0030
9.00、关于公司发行公司债券的方案的议案
9.01 议案名称：公司债券发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
9.02 议案名称：公司债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
9.03 议案名称：公司债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
9.04 议案名称：公司债券担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
9.05 议案名称：信用等级
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
9.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
9.07 议案名称：还本付息资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
10、 议案名称：关于授权公司总经理办公会全权负责发行公司债券相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
11、 议案名称：关于变更公司住所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
12、 议案名称：关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,297,129 86.9104 68,500 0.0082 25,000 0.0030
H股 108,692,278 13.0784 0 0 0 0
普通股合计： 830,989,407 99.9888 68,500 0.0082 25,000 0.0030
关于 2020 年第二次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,008,622 99.9471 382,007 0.0529 0 0
2、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,008,622 99.9471 382,007 0.0529 0 0
3、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,008,622 99.9471 382,007 0.0529 0 0
4、议案名称：关于授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,008,622 99.9471 382,007 0.0529 0 0
关于 2020 年第二次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
H股 95,869,637 88.2028 12,822,641 11.7972 0 0
2、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
H股 95,869,637 88.2028 12,822,641 11.7972 0 0
3、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
H股 95,869,637 88.2028 12,822,641 11.7972 0 0
4、议案名称：关于授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
H股 95,869,637 88.2028 12,822,641 11.7972 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
关于 2020 年第二次临时股东大会：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于 2020 年 6,443,436 94.4031 382,007 5.5969 0 0
股票期权激
励计划（草
案）及摘要
的议案
2 关于 2020 年 6,443,436 94.4031 382,007 5.5969 0 0
股票期权激
励计划实施
考核管理办
法的议案
3 关于 2020 年 6,443,436 94.4031 382,007 5.5969 0 0
股票期权激
励计划管理
办法的议案
4 关于授权董 6,443,436 94.4031 382,007 5.5969 0 0
事 会 办 理
2020 年股票
期权激励计
划相关事宜
的议案
5 关于公司向 6,730,843 98.6140 69,600 1.0197 25,000 0.3663
中国证券监
督管理委员
会及上海证
券交易所申
请注册发行
绿色公司债
券的议案
6.00 关于公司发
行绿色公司
债券的方案
的议案
6.01 绿色公司债 6,757,943 99.0110 42,500 0.6226 25,000 0.3664
券发行规模
6.02 绿色公司债 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
券期限
6.03 绿色公司债 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
券利率
6.04 绿色公司债 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
券担保
6.05 信用等级 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
6.06 募集资金用 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
途
6.07 还本付息资 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
金来源
7 关于授权公 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
司总经理办
公会全权负
责发行绿色
公司债券相
关事宜的议
案
8 关于公司向 6,759,043 99.0271 41,400 0.6065 25,000 0.3664
中国证券监
督管理委员
会及上海证
券交易所申
请注册发行
公司债券的
议案
9.00 关于公司发
行公司债券
的方案的议
案
9.01 公司债券发 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
行规模
9.02 公司债券期 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
限
9.03 公司债券利 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
率
9.04 公司债券担 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
保
9.05 信用等级 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
9.06 募 集 资 金 用 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
途
9.07 还 本 付 息 资 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
金来源
10 关于授权公 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
司总经理办
公会全权负
责发行公司
债券相关事
宜的议案
12 关 于 修 订 6,731,943 98.6301 68,500 1.0035 25,000 0.3664
《天津创业
环保集团股
份有限公司
公司章程》
的议案
关于 2020 年第二次 A 股类别股东大会：
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
号
1 关于 2020 年股票 6,443,436 94.4031 382,007 5.5969 0 0
期权激励计划（草
案）及摘要的议案
2 关于 2020 年股票 6,443,436 94.4031 382,007 5.5969 0 0
期权激励计划实施
考核管理办法的议
案
3 关于 2020 年股票 6,443,436 94.4031 382,007 5.5969 0 0
期权激励计划管理
办法的议案
4 关于授权董事会办 6,443,436 94.4031 382,007 5.5969 0 0
理 2020 年股票期
权激励计划相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2020 年第二次临时股东大会议案中的第 6 项议案、第 9 项议案均涉及对
相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案均获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
2、2020 年第二次临时股东大会议案中的第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、12 项议案（包括第 6 项议案、第 9 项议案下须逐项表决的子议案）、2020
年第二次 A 股类别股东大会的全部议案、2020 年第二次 H 股类别股东大会的全
部议案均为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、关联股东张健（持有公司 822 股 A 股股票）、聂有壮（持有公司 959 股 A
股股票）、刘祥举（持有公司 2000 股 A 股股票）、马涛（持有公司 16800 股 A 股
股票）、曹德明（持有公司 100 股 A 股股票）、陈迪嘉（持有公司 1200 股 A 股股
票）、李伟杰（持有公司 900 股 A 股股票）、王建旺（持有公司 68300 股 A 股股票）、
彭金利（持有公司 7000 股 A 股股票）等人士作为本次公司股票期权激励计划的
激励对象对本次股东大会议案 1、2、3、4 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：王敏、赵少可
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
天津创业环保集团股份有限公司
2020 年 12 月 23 日