证券代码：600874             股票简称：创业环保           公告编号：临 2020-070
 债券代码：136801             债券简称: 16 津创 01
 债券代码：143609             债券简称：18 津创 01




              天津创业环保集团股份有限公司
            第八届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董
事会第四十会议于 2020 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 8 人，
实际参加会议董事 8 人。本公司已于 2020 年 12 月 18 日将本次董事会会议通知和
会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    1.关于创环（天津）电气设备安装有限公司清算注销的议案
    本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    2.关于收购高邮康博环境资源有限公司 100%股权的议案
    具 体 详 见 本 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于收购高邮康博环境资源有限公司 100%股权
和江苏永辉资源利用有限公司 100%股权的公告”。
    本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    3.关于收购江苏永辉资源利用有限公司 100%股权的议案
    具 体 详 见 本 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于收购高邮康博环境资源有限公司 100%股权
和江苏永辉资源利用有限公司 100%股权的公告”。
    本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    特此公告。

                                                 天津创业环保集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2020 年 12 月 24 日
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