证券代码：600874             股票简称：创业环保           公告编号：临 2020-072
 债券代码：136801             债券简称: 16 津创 01
 债券代码：143609             债券简称：18 津创 01




            天津创业环保集团股份有限公司
          第八届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董
事会第四十一会议于 2020 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 8
人，实际参加会议董事 8 人。本公司已于 2020 年 12 月 25 日将本次董事会会议通
知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    1.关于对西安创业水务有限公司贷款及建设履约保函提供担保的议案
    具 体 详 见 本 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对西安创业水务有限公司贷款及建设履约
保函提供担保的公告”。
    本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    2.关于对咸宁创业水务有限公司贷款及建设履约保函提供担保的议案
    具 体 详 见 本 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对咸宁创业水务有限公司贷款及建设履约
保函提供担保的公告”。
    本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    3.关于申请融资额度的议案
    根据本公司2021年第一季度经营计划资金需要，为满足公司生产需要，2021
年1-3月公司新增融资额度不超过人民币32亿元。
    经审议，董事会同意本公司 2021 年 1-3 月新增融资额度不超过人民币 32 亿
元，并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。
    本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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特此公告。

                 天津创业环保集团股份有限公司

                              董事会

                         2020 年 12 月 29 日




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