证券代码：600874           股票简称：创业环保        公告编号：临 2020-075
 债券代码：136801           债券简称: 16 津创 01
 债券代码：143609           债券简称：18 津创 01


            天津创业环保集团股份有限公司
          第八届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会
四十二次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 8 人，
实际参加会议董事 8 人。本公司已于 2020 年 12 月 30 日将本次董事会会议通知和
会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、关于间接控股股东变更同业竞争承诺事项的议案
    议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于间接控股股东变更同业竞争承诺事项的公告》。
    本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生和司晓龙先生是本议案的关联董
事，对本议案回避表决。经审议，与会非关联董事同意城投集团变更同业竞争的
承诺事项。
    本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。


    二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
    董事会同意将《关于间接控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议批准。关于前述股东大会的召开时间、地点等有
关事项将另行通知。
    本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    特此公告。


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    天津创业环保集团股份有限公司

                 董事会

          2020 年 12 月 31 日




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