证券代码：600874          股票简称：创业环保        公告编号：临 2021-002
 债券代码：136801          债券简称: 16 津创 01
 债券代码：143609          债券简称：18 津创 01




            天津创业环保集团股份有限公司
          第八届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董
事会第四十三会议于 2021 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 8
人，实际参加会议董事 8 人。本公司已于 2021 年 1 月 15 日将本次董事会会议通
知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、关于修订《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》的议案
    按照《企业年金办法》，公司对原企业年金方案中的缴费方式及权益归属时点
等进行了调整，缴费比例等主要内容没有变化。
    本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    二、关于审议公司盘活利用土地房产资源工作情况的议案
    按照市国资委关于推进权属清晰的土地房产资源盘活利用，推动有权属瑕疵
的土地房产资源确权补证和历史遗留问题解决、加大资产盘活力度等工作的要求，
公司梳理了自有房产资源情况，并形成工作方案，按要求经公司董事会审议通过
后报国资管理单位备案。经过梳理，除本公司全资子公司天津中水有限公司现有
2000 平米房产需按要求挂牌出租外，公司无其他闲置房产。
    本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    三、关于设立洪湖市天创环保有限公司的议案
    具体详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发
的“关于设立洪湖市天创环保有限公司的公告”。
    本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    四、关于审议公司八项基本管理制度的议案

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    结合公司目前集团化管理的实际情况，为实现集团化有效管控的目的，公司
拟加强对反舞弊、战略规划、投资、资产、担保、内控建设、经营计划、财务预
算等方面的重点管理，拟将上述业务的管理目标、管理原则、管理程序形成的管
理制度纳入基本管理制度范围，提交董事会审议。
    本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    五、关于 2020 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案
    公司 2020 年股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已经成就。根据公司
2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H
股类别股东大会的授权，公司董事会同意向 155 名激励对象首次授予 1,217 万份
股票期权，并确定 2021 年 1 月 21 日为股票期权的授予日。
    本公司董事长刘玉军先生、董事王静女士、董事牛波先生作为激励对象，为
关联董事，回避表决本议案。
    本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    特此公告。



                                             天津创业环保集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2021 年 1 月 21 日




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