创业环保：创业环保第八届董事会第六十六次会议决议公告2021-12-31
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2021-087
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届
董事会第六十六次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加会议董
事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2021 年 12 月 24 日将本次董事会会
议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于对界首市创业水务有限公司贷款提供担保的议案
具 体 详 见 本 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对界首市创业水务有限公司贷款提供担保
的公告”（公告编号为“临 2021-088”）。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
二、关于对天津中水有限公司贷款提供担保的议案
具 体 详 见 本 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对天津中水有限公司贷款提供担保的公
告”（公告编号为“临 2021-089”）。
本议案表决结果如下：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
由于天津中水有限公司资产负债率超过 70%，按照本公司《公司章程》相关规
定，本次担保需提交公司股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本次担
保事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会通知待后续发出。
三、关于天津中水有限公司与关联方签订《张贵庄再生水厂及配套通水管网
资产承包经营协议》的议案
该事项涉及关联交易金额约人民币 852 万元，未达到本公司最近一期经审计
净资产绝对值 0.5%。根据《上海证券交易所股票上市股则》，该事项未达到披露标
准；但根据香港联交所上市规则，该事项需进行披露。具体详见本公司同日于上
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海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H 股公告”。
本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生和董事司晓龙先生作为关联董事
对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
四、关于与关联方签署《侯台公园 1#能源站特许经营项目浅层地能土壤埋
管购买协议》的议案
本公司于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
对外刊发了“关于设立天津佳源开创新能源科技有限公司的公告”（公告编号为“临
2021-069”），本公司以公开竞标的方式中标“天津市侯台公园 1#能源站特许经营
项目”（以下简称“该项目”）。按照招标文件，该项目室外埋管工程已由天津环境
建设投资有限公司（以下简称“环投公司”，为本公司关联方）建设完成，本公司
成立的项目公司向环投公司支付该笔投资及费用。根据《上海证券交易所股票上
市股则》，由于该项目为通过公开招标获取，豁免按照关联交易的方式进行披露。
按照香港联交所上市规则，向环投公司支付该笔工程投资、费用构成关联交
易，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的
“H 股公告”。
本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生和董事司晓龙先生作为关联董事
对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
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