证券代码：600874          股票简称：创业环保        公告编号：临 2022-013
 债券代码：188867          债券简称：21 津创 01


           天津创业环保集团股份有限公司
         第八届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届
监事会第二十二次会议于 2022 年 3 月 24 日以现场表决方式在本公司会议室召
开，应参加会议监事 6 人，实际参加会议监事 6 人，会议由监事会主席卢红妍女
士主持。本公司已于 2022 年 3 月 18 日将本次监事会会议通知和会议材料以电子
邮件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案

    监事会认为该工作报告真实反映了 2021 年度监事会的工作情况，2021 年公
司监事会较好的履行了监事会职责。
    本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2. 关于审议拟在境内外公布的 2021 年年度报告及其摘要的议案
    经审议，监事会认为该年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经
营管理和财务状况等事项，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为，因此监事会同意该年度报告及其摘要，并同意在境内外
公布。
    本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
3. 关于审议 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案
    本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
4. 关于审议公司董事会 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
    监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，同意公司董事会 2021
年度内部控制自我评价报告。
    本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
5. 关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案
    经审议，监事会认为，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，公司
2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况。因此，监事会同意该议案，并同
意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    特此公告。


                                          天津创业环保集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 3 月 24 日