证券代码：600874             股票简称：创业环保     公告编号：临 2022-022
 债券代码：188867             债券简称：21 津创 01


             天津创业环保集团股份有限公司
           第八届董事会第七十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董
事会第七十二次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长刘玉军先生因公无法参加本次董
事会，委托董事牛波先生代为表决并主持会议。公司监事会成员和高级管理人员
列席了本次会议。本公司已于 2022 年 4 月 15 日将本次董事会会议通知和会议材
料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     1. 关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案
     具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的《2022 年第一季度报告》。
     本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
     2.关于与关联方签署《污泥处置合同》《津南污泥处理厂委托运营协议》的议
案
     具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的“关于与关联方签署《污泥处置合同》《津南污泥处理厂委托运营协议》的日常
关联交易公告”。
     本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生、董事司晓龙先生作为关联董事，
对本议案回避表决。
     本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


     特此公告。




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    天津创业环保集团股份有限公司

                 董事会

            2022 年 4 月 26 日




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