证券代码：600874          股票简称：创业环保        公告编号：临 2022-040
 债券代码：188867          债券简称：21 津创 01


           天津创业环保集团股份有限公司
         第八届董事会第八十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届
董事会第八十一次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场结合视频表决方式召开，应参
加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，独立董事许志明先生因会议冲突无法
参加本次会议，委托独立董事陆颖莹女士代为表决，会议由董事长刘玉军先生主
持。本公司已于 2022 年 8 月 24 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式
发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    二、关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议事项的议案
    为规范公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金的管理和使用，依照相
关法律法规以及公司《募集资金管理办法》规定，董事会同意开设非公开发行 A
股股票募集资金专项账户，并于募集资金到账后及时与开户银行、保荐机构等签
署募集资金专户存储三方监管协议。同时，董事会批准授权董事长/总经理及其
授权人员具体办理上述相关事宜。

    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    三、关于调整公司主要领导交通出行保障方式的议案
    经审议，董事会同意结合公司主要领导履职保障的实际情况，按国资管理中
关于企业公务用车的相关规定进行调整。

    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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    四、关于制定《天津创业环保集团股份有限公司安全风险分级管控管理制
度》的议案
    根据上级国资管理部门的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定公
司《安全风险分级管控管理制度》，主要从职责分工、基本原则、安全风险辨识
与评价、安全风险管控措施、安全风险动态管理与培训、相关方管理、评审、考
核和处罚等方面对安全风险分级管控管理工作进行规范。

    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


   五、关于同意赵毅先生辞去副总经理职务的议案
    本公司董事会于近日收到赵毅先生的书面辞职报告。赵毅先生因工作调动原
因，申请辞去公司副总经理职务。
    赵毅先生 2003 年 1 月入职本公司，自 2010 年 10 月 18 日起任本公司副总
经理，一直从事污水处理企业的建设、运营、市场开发及企业的经营管理工作，
工作兢兢业业、勤勉尽责，带领市场开发团队，为公司业务规模不断扩大、业绩
稳步提升做出了很多努力和贡献。赵毅先生确认与董事会并无任何意见分歧，且
并无任何需通知本公司股东的事项。
    本公司董事会对赵毅先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    特此公告。



                                           天津创业环保集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2022 年 8 月 30 日




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