证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2022-042
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 881,012,042
其中：A 股股东持有股份总数 726,348,708
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 154,663,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.7289
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.8923
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.8366
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司
董事会召集，由董事长刘玉军先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书牛波先生现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第九届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,156,208 82.4230 192,500 0.0218 0 0
H股 154,663,334 17.5552 0 0 0 0
普通股合计： 880,819,542 99.9782 192,500 0.0218 0 0
2、 议案名称：关于公司第九届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,156,208 82.4230 192,500 0.0218 0 0
H股 154,663,334 17.5552 0 0 0 0
普通股合计： 880,819,542 99.9782 192,500 0.0218 0 0
3、 议案名称：关于修订《天津创业环保集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,192,208 82.4270 156,500 0.0178 0 0
H股 154,663,334 17.5552 0 0 0 0
普通股合计： 880,855,542 99.9822 156,500 0.0178 0 0
4、 议案名称：关于修订《天津创业环保集团股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,192,208 82.4270 156,500 0.0178 0 0
H股 154,663,334 17.5552 0 0 0 0
普通股合计： 880,855,542 99.9822 156,500 0.0178 0 0
5、 议案名称：关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 715,608,286 81.2257 10,740,422 1.2191 0 0
H股 136,403,999 15.4826 18,259,335 2.0725 0 0
普通股合计： 852,012,285 96.7084 28,999,757 3.2916 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 关于选举汲广 880,770,448 99.9726 是
林先生为公司
第九届董事会
执行董事的议
案
6.02 关于选举李杨 880,770,458 99.9726 是
先生为公司第
九届董事会执
行董事的议案
6.03 关于选举景婉 880,770,449 99.9726 是
莹女士为公司
第九届董事会
执行董事的议
案
6.04 关于选举彭怡 880,770,448 99.9726 是
琳女士为公司
第九届董事会
非执行董事的
议案
6.05 关于选举安品 880,770,448 99.9726 是
东先生为公司
第九届董事会
非执行董事的
议案
6.06 关于选举刘韬 880,770,449 99.9726 是
先生为公司第
九届董事会非
执行董事的议
案
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 关于选举薛涛 880,842,445 99.9807 是
先生为公司第
九届董事会独
立非执行董事
的议案
7.02 关于选举王尚 880,842,445 99.9807 是
敢先生为公司
第九届董事会
独立非执行董
事的议案
7.03 关于选举田亮 880,815,446 99.9777 是
先生为公司第
九届董事会独
立非执行董事
的议案
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 关于选举时振 880,840,444 99.9805 是
娟女士为公司
第九届监事会
监事的议案
8.02 关于选举孙术 880,842,445 99.9807 是
彬先生为公司
第九届监事会
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
1 关于公司第 10,591,022 98.2148 192,500 1.7852 0 0
九届董事会
董事薪酬的
议案
2 关于公司第 10,591,022 98.2148 192,500 1.7852 0 0
九届监事会
监事薪酬的
议案
5 关 于 修 订 43,100 0.3996 10,740,422 99.6004 0 0
《天津创业
环保集团股
份有限公司
公司章程》
的议案
6.01 关于选举汲 10,613,928 98.4272
广林先生为
公司第九届
董事会执行
董事的议案
6.02 关于选举李 10,613,938 98.4273
杨先生为公
司第九届董
事会执行董
事的议案
6.03 关于选举景 10,613,929 98.4272
婉莹女士为
公司第九届
董事会执行
董事的议案
6.04 关于选举彭 10,613,928 98.4272
怡琳女士为
公司第九届
董事会非执
行董事的议
案
6.05 关于选举安 10,613,928 98.4272
品东先生为
公司第九届
董事会非执
行董事的议
案
6.06 关于选举刘 10,613,929 98.4272
韬先生为公
司第九届董
事会非执行
董事的议案
7.01 关于选举薛 10,613,925 98.4272
涛先生为公
司第九届董
事会独立非
执行董事的
议案
7.02 关于选举王 10,613,925 98.4272
尚敢先生为
公司第九届
董事会独立
非执行董事
的议案
7.03 关于选举田 10,586,926 98.1768
亮先生为公
司第九届董
事会独立非
执行董事的
议案
8.01 关于选举时 10,613,924 98.4272
振娟女士为
公司第九届
监事会监事
的议案
8.02 关于选举孙 10,613,925 98.4272
术彬先生为
公司第九届
监事会监事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 5 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：王敏、史启启
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 交易所要求的其他文件。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日