证券代码：600874             股票简称：创业环保         公告编号：临 2022-052
 债券代码：188867             债券简称：21 津创 01


               天津创业环保集团股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第四次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议
董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事安品东先生因公无法参加本次董事会，
委托董事景婉莹女士代为表决，会议由董事长汲广林先生主持。公司监事会成员
和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2022 年 10 月 14 日将本次董事会会
议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    1. 关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案
    具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的《2022 年第三季度报告》。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    2.关于注销环境数据管理系统（香港）有限公司的议案
    董事会认为环境数据管理系统（香港）有限公司无实际经营业务，且从未来
发展角度看，与公司未来相关业务发展的协同性较差，同时，考虑到其注销不影
响本公司的生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响，因此同意对环境
数据管理系统（香港）有限公司进行清算注销。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    特此公告。


                                                 天津创业环保集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2022 年 10 月 25 日

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