证券代码：600874                 股票简称：创业环保                公告编号：临 2022-054
  债券代码：188867                 债券简称：21 津创 01


                   天津创业环保集团股份有限公司
                 第九届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第五次会议于 2022 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2022 年 11 月 11 日将本次董事会会议通知和
会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
      一、关于审议《组织业绩考核制度》的议案
     为加强董事会对集团业绩考核政策管控，董事会同意将现行的《组织业绩考
核制度》纳入基本管理制度范围，经董事会批准后实施。
     本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
      二、关于制订《天津创业环保集团股份有限公司负债管理办法》的议案
     为进一步规范集团债务风险管理，健全债务风险防控长效机制，加强资产负
债约束，合理控制资产负债率和负债规模，促进持续稳健经营，董事会同意公司
结合实际情况制订《天津创业环保集团股份有限公司负债管理办法》（以下简称
“《 负 债 管 理 办 法 》”）。《 负 债 管 理 办 法 》 详 见 同 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
     本议案表决结果如下：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
     三、关于调整《天津创业环保集团股份有限公司董事会授权管理办法（暂行）》
授权事项清单的议案
     为确保董事会对经营层授权落实到位，公司按照《天津创业环保集团股份有
限公司董事会授权管理办法（暂行）》（以下简称“《授权办法》”）动态调整授权事
项清单，拟删除原授权事项清单中需由经党委前置研究事项，《授权办法》中的授
权原则、授权事项范围、授权管理、被授权人权限及责任等内容不变。调整后的

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“董事会对经理层授权事项清单”请见附件 1。
    本议案表决结果如下：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    特此公告。




                                             天津创业环保集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 11 月 16 日




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附件 1：董事会对经理层授权事项清单


                     董事会对经理层授权事项清单
1、批准集团公司内部机构的局部调整；
2、批准参与市场公开竞标事项，该事项具体授权如下：
    目前环保市场上项目大多采用公开招标的方式选择投资、建设、运营服务商，
本公司拟参与其中的水务、环保及新能源供冷供热等项目。由于公开招标、投标
的时效性要求。为了对市场上公开招标项目做出迅速反应，在上述项目范围内，
在《公司章程》规定的董事会权限范围内、且在公司年度预算范围内的投标项目，
董事会授权公司总经理办公会，在下列条件具备的情况下，决定是否投标及是否
对投标项目融资提供股东担保：
    （1）公司有足够的资源和能力承担投标项目；
    （2）投标项目经公司投资审核委员会审核通过；
    （3）公司拟提供的股东担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；
    （4）完成国资审核程序（如需要）。
    公司应将项目的招标、投标、中标及信息披露情况及时向董事会汇报。
3、未触及披露标准的关联交易；
4、批准所属二级子公司公司章程的一般性、局部性修订；
5、批准所属二级子公司利润分配和弥补亏损方案；
6、需集团派出股权代表表决的涉及重大事项的议案；
7、审定所属二级子公司董事会、监事会（如有）年度报告；
8、为提高管理效率，结合集团管理架构，总经理办公会可通过建立相关业务管控
程序，将上述管理权限逐级向下授权，暂定向下授权事项及授权管理方式为：
（1）集团公司层面未触及披露标准的关联交易，按照集团公司《合同管理制度》
履行决策程序及合同签署；
（2）子公司层面未触及披露标准的关联交易，按照《附属子公司信息披露指引》
及子公司合同管理相关制度履行决策程序；
（3）上述第7项事项涉及的子公司董事会报告审定权授予区域公司，按《区域公
司授权管理制度（暂行）》、《外派董事管理制度（暂行）》等政策执行。



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