证券代码：600874           股票简称：创业环保        公告编号：临 2023-004
 债券代码：188867           债券简称：21 津创 01


              天津创业环保集团股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
监事会第四次会议于 2023 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人。本公司已于 2023 年 2 月 17 日将本次监事会会议通
知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会监事。本次监事会的召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注
销部分期权的议案
    监事会认为，公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计
划”）授予的激励对象中有 15 名激励对象因已与公司解除劳动关系、职务调整
或因正常调动而不在公司体系任职，不再符合激励条件，公司注销上述激励对象
对应数量的可行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《天津创业
环保集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》等文件的相关规定，
决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议相关事项时关联董事均按规定
回避表决，独立董事发表了专项意见，审议和表决程序符合相关规定。同意对上
述激励对象持有的已获授尚未行权的合计 216.55 万份股票期权进行注销。
    本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    二、关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案
    监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《天津创业环
保集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》中关于价格调整方法
的规定，不存在损害股东利益的情况。公司董事会审议相关事项时关联董事均按
规定回避表决，独立董事发表了专项意见，审议和表决程序符合相关规定。同意
公司对股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由 6.98 元/股调整为 6.72
元/股。

    本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    三、关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案
    公司监事会对本次股权激励计划行权条件以及本次股权激励计划调整后的
激励对象名单进行了审核，经核查认为：公司 2020 年股权激励计划授予股票期
权第一个行权期行权条件已经成就，本次股权激励计划行权条件符合《上市公司
股权激励管理办法》《天津创业环保集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计
划（草案）》等的相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事
项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议
相关事项时关联董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见，审议和表决
程序符合相关规定。列入本次激励计划调整后的激励对象名单的人员符合相关法
律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象
范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。综上所述，公司监
事会同意符合条件的 140 名激励对象行权，可行权数量合计 3,334,792 份。
    本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    特此公告。


                                          天津创业环保集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 2 月 22 日