成都博瑞传播股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会会议文件

                                    目录索引



2019 年第一次临时股东大会现场会议议程 ...........................................1

议案：关于选举母涛先生为公司非独立董事的议案 ............................2
2019 年第一次临时股东大会资料（现场会议议程）       博瑞传播


        2019 年第一次临时股东大会现场会议议程
                           （2019 年 2 月 11 日）



序                                   会议议程
1    介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2    介绍股东大会秘书处成员名单
3    说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4    宣布 2019 年第一次临时股东大会正式开始
5    议案：关于选举母涛先生为公司非独立董事的议案
6    说明 2019 年第一次临时股东大会议案表决办法
7    宣布计票员名单、通过监票员建议名单
8    投票、表决
9    宣布表决结果
10 宣读法律意见书
11   宣读 2019 年第一次临时股东大会决议
12 股东发言(如有)
13 宣布会议闭幕




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2019 年第一次临时股东大会资料（现场会议议程）                       博瑞传播


议案：


       关于选举母涛先生为公司非独立董事的议案


各位股东：

     鉴于公司原董事长连华女士因工作调整调任原因，已辞去公司第

九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等相关职务，

根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》有关

规定，董事会提名母涛先生为公司第九届董事会新任非独立董事候选

人（简历附后），任期至本届董事会届满为止。

     以上议案，请与会股东审议。




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                                                        董 事 会

                                                     2019 年 2 月 11 日



附：母涛先生简历

     母涛，男，52 岁，经济学博士，曾任成都市委办公厅调研综合

处副处长，都江堰市人民政府副市长，成都市旅游局党组成员、副局

长，成都市贸促会（市博览局）党组书记、会长（局长），成都市委

宣传部副部长（正局级），现任成都传媒集团党委书记、董事长。

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