公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2019-018 号
成都博瑞传播股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019 年 4 月 24 日召开九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关
于 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划的议案》。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
1、2018 年度日常关联交易预计及执行情况（金额单位：万元）
预计金额与实
交易类 实际发生
关联方 交易内容 预计金额 际发生金额差
别 金额
异较大的原因
成都商报社 印刷相关业务 337.13 333.63
出 售 商 其他关联方 印刷相关业务 42.37 39.53
品 及 提
供劳务 其他关联方 广告业务 141.04
其他关联方 调查业务 5.95
客户合同已转
采 购 商 成都博瑞数码
印刷相关业务 8,040.06 4,265.87 签，过渡期业
品 及 接 科技有限公司
务减少。
受劳务
其他关联方 广告业务 93.02
成都博瑞数码
租赁（作 土地租赁 109.55
科技有限公司
为 出 租
房屋租赁及物
人） 其他关联方 1,412.16 1,377.12
业服务
2、2019 年度日常关联交易预计金额和类别（金额单位：万元）
本年年
本次预计金
初至披
占同类 占同类 额与上年实
交易 交易 本次预计 露日与 上年实际
关联方 业务比 业务比 际发生金额
类别 内容 金额 关联人 发生金额
例(%) 例（％） 差异较大的
累计已
原因
发生的
交易金
额
成都博瑞数 印务 客户合同已
采购
码科技有限 相关 820.00 100.00 186.17 4,265.87 100.00 转签，过渡
商品
公司 业务 期业务减少
及接
成都麦迪亚
受劳 物业
物业服务有 436.81 56.11 32.97
务 服务
限责任公司
租赁 成都博瑞数
土地
（作 码科技有限 109.55 2.53 27.39 109.55 2.31
租赁
为出 公司
租 房屋
其他关联方 1,393.78 34.70 300.51 1,377.12 29.02
人） 租赁
注：成都麦迪亚物业服务有限责任公司已于 2018 年剥离，2019 年房屋租赁及物业管理
业务预计金额不含物业管理服务费。
（二）与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
1、2018 年度日常关联交易预计及执行情况（金额单位：万元）
预计金额
与实际发
交易类 预计金 实际发生
关联方 交易内容 生金额差
别 额 金额
异较大的
原因
出 售 商 深圳市华夏之光广告发展有 广告发布 502.24 512.72
品 及 提 限公司
供劳务 广州米娅信息科技有限公司 游戏业务 1,236.64
采 购 商 深圳市华夏之光广告发展有 广告业务 994.51 1,054.18
品 及 接 限公司
受劳务 广州龙谷信息科技有限公司 游戏业务 56.85
2、2019 年度日常关联交易预计金额和类别（金额单位：万元）
本年年初至 本次预计金
占同类 披露日与关 占同类 额与上年实
交易 交易 本次预计 上年实际
关联方 业务比 联人累计已 业务比 际发生金额
类别 内容 金额 发生金额
例(%) 发生的交易 例（％） 差异较大的
金额 原因
出售
广州米
商品
娅信息 游戏
及提 2,598.00 26.05 719.72 1,236.64 14.47
科技有 业务
供劳
限公司
务
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）成都博瑞数码科技有限公司
成立时间：2011 年 8 月 25 日
注册资金：人民币 10100 万元。
经营范围：电子产品技术研究；计算机软件开发；计算机系统集成服务；印
刷制版的设计、技术服务；销售：报刊、纸张和印刷设备；出版物印刷（凭许可
证经营，经营时间 2018 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 22 日）；包装装潢印刷；其
他印刷品印刷；打字、复印；印刷工艺技术研究；信息系统集成服务；商务信息
咨询；国内贸易代理；网上贸易代理；广告制作（其他无需许可和审批的项目）。
（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法
须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）成都麦迪亚物业服务有限责任公司
成立时间：2011 年 05 月 17 日
注册资本：550 万人民币
经营范围：物业管理及咨询；房屋经纪；停车场服务；工程项目管理；汽车
租赁；绿化工程设计、施工；住宿餐饮企业管理服务；清洁服务；空调设施维修；
花木租赁。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的
项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）广州米娅信息科技有限公司
成立时间：2016 年 8 月 10 日
注册资本：1886.793 万人民币
经营范围：网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件服务;
软件开发;游戏软件设计制作；广告业;会议及展览服务；动漫及衍生产品设计服
务；技术进出口；信息系统集成服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；
互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除
外）；计算机网络系统工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）。
2、与本公司的关联关系：
（1）本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司持有成都博瑞数码科
技有限公司 100%的股权，根据《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定，成都博
瑞数码科技有限公司为本公司股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的企
业，因此为本公司关联方。
（2）成都传媒集团为公司控股股东博瑞投资的一致行动人，成都澜海投资
管理有限公司为成都传媒集团全资子公司，成都澜海投资管理有限公司持有成都
麦迪亚物业服务有限责任公司 100%股权，根据《股票上市规则》第 10.1.3（二）
规定，成都麦迪亚物业服务有限责任公司构成本公司关联方。
（3）公司董事张福茂先生担任广州米娅信息科技有限公司（原广州糖谷）
董事长，根据《股票上市规则》10.1.3（三），广州米娅信息科技有限公司构成
公司关联方。
3、履约能力分析：成都博瑞数码科技有限公司、成都麦迪亚物业服务有限
责任公司及广州米娅信息科技有限公司目前生产经营正常，能够保证本公司的业
务需求。
三 、定价政策和定价依据
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家
有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正
的原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自
愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，
不损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公
司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、审议程序
公司与关联方的日常关联交易已经公司九届董事会第四十六次会议审议通
过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
六、独立董事的意见
公司独立董事对有关关联交易事项出具了事前认可意见，认为公司与关联方
之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化
原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在
损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》《公司章程》和相关
法律法规规定。基于此，同意将相关议案提交公司董事会审议。在审议上述议案
时，公司关联董事应当回避表决。
独立董事认为审议该项议案的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及
公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业
惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及
其他股东合法利益的情形。同意董事会将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日