公司简称：博瑞传播         证券代码：600880          编号：临 2019-015 号



                     成都博瑞传播股份有限公司
               八届监事会第三十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十二次会议于 2019 年 4 月 24
日在公司会议室召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃铭先生主持，审议并通过了以
下议案：
    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司监
事会<2018 年年度工作报告>的议案》。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2018
年年度报告>全文及摘要的议案》。
    监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2018 年年度报告，认为报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2018
年度的财务状况、经营成果和现金流量。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2018
年年度财务决算报告>的议案》。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2018
年年度利润分配预案的议案》。
    监事会全体成员认为公司 2018 年年度利润分配预案符合公司实际情况，符
合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害
公司股东的情形。同意本次不进行利润分配的预案。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2018
年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划的议案》。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议计提商
誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的议
案》。
    公司本次计提 2018 年度商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对
部分应收款项计提坏账准备事项，充分履行了相应的审批程序，符合《企业会计
准则》等相关会计政策规定及公司资产情况，公允地反映公司资产状况及经营成
果，审议程序合法，没有损害公司及中小股东利益。

    七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2018
年年度内部控制评价报告>的议案》。
    根据《内控规范》《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价发
表意见如下：
    公司内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司
经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控
制提供保证；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到
位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2018 年度，公司未
有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
    综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准
确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2018
年年度社会责任报告>的议案》。
    九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请四川华
信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2019
年第一季度报告>全文及正文的议案》。
    十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<公司
三年（2018-2020）股东回报规划>议案》。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    十二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策
变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不会对公司财务报表产生重
大影响，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司
及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。




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                                                    2019 年 4 月 26 日