公司简称：博瑞传播          证券代码：600880          编号：临 2020-014 号



                       成都博瑞传播股份有限公司
                  九届董事会第五十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五十四次会议于 2020 年 4 月 28
日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
     一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2020
 年第一季度报告>全文及正文的议案》。
     二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于投资设立基
金管理公司的议案》。
     公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
     （具体内容详见同日披露的《关于投资设立基金管理公司暨关联交易的公
告》。）
     特此公告。

                                                 成都博瑞传播股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2020 年 4 月 30 日