公司简称：博瑞传播          证券代码：600880         编号：临 2020-018 号



                     成都博瑞传播股份有限公司
               九届董事会第五十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五十五次会议于 2020 年 5 月 29
日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
    一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议向控股
子公司提供借款暨关联交易议案》。
    为贯彻落实党中央、国务院和省市区关于疫情防控和全面复工复产工作的重
要指示精神和决策部署，履行国有控股小额贷款公司的社会责任，公司借款人民
币 5000 万元给控股子公司博瑞小贷，专项用于设立“抗疫应急贷”，借款期限一
年，资金占用费率按年利率 4.35%执行，贷款业务的回款作为还款来源。本次借
款不影响公司正常经营。
    本次专项资金借款的申请已获四川省金融局批复通过。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    具体内容详见同日披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易公告》。
    二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议<成都博
瑞传播股份有限公司 2020 年内部审计工作计划>的议案》。
    三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司申
请注册发行债务融资工具的议案》。
    为满足公司生产经营和业务发展的需要，保障资金调度的及时有效性，增强
公司资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行包括
但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认
可的债务融资工具品种，注册规模为 5-8 亿元人民币，最终发行规模将以公司在
中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
   公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见同日披露的《关于公司申请注册发行债务融资工具的公告》。
   特此公告。




                                            成都博瑞传播股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                 2020 年 5 月 31 日