证券代码：600890      股票简称：中房股份      编号：临 2019-009



                  中房置业股份有限公司
            第八届监事会二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    （一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    （二） 本次监事会会议通知和会议资料于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方
式发出。
    （三） 本次监事会于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开；
    （四） 本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
    （五） 本次监事会由李明颐女士主持。
    二、 监事会会议审议情况
    （一） 审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。

    按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制 2018 年年度报告进行了

审核，经审核认为：

    (1)董事会编制 2018 年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

    (2)2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2018 年度的经营管理和财务状

况；

    (3)在出具本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二） 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

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    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三） 审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四） 审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五） 审议通过了《监事会对董事会关于 2018 年度审计报告中非标意见专
项说明的意见的议案》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六） 审议通过了《2019 年第一季度报告》。
    按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制 2019 年第一季度报告进
行了审核，经审核认为：
    1、董事会编制 2019 年第一季度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2019 年第一季度的经营管
理和财务状况；
    3、在出具本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              中房置业股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 26 日




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