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公司公告

中房股份:中房置业股份有限公司第八届监事会三十六次会议决议公告2021-04-02  

                           证券代码:600890          股票简称:中房股份      编号:临 2021-009



                 中房置业股份有限公司
           第八届监事会三十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    (一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    (二) 本次监事会会议通知和会议资料于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件方
式发出。
    (三) 本次监事会于 2021 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开;
    (四) 本次监事会应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人;
    (五) 本次监事会由张蕾先生主持。
    二、 监事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。

    按照《证券法》的有关要求,监事会对董事会编制 2020 年年度报告进行了

审核,经审核认为:

    1、董事会编制 2020 年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定;

    2、2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状

况;

    3、在出具本意见前,未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    本议案同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二) 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

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    本议案同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三) 审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

    本议案同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四) 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

    本议案同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五) 审议通过了《监事会对董事会关于 2020 年度审计报告中非标意见专
项说明的意见的议案》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    本议案同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                              中房置业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 1 日




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