证券代码：600890              证券简称：*ST 中房        公告编号：临 2021-018




                       中房置业股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


        本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



       (一)   股东大会召开的时间：2021 年 6 月 15 日


       (二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座

二层公司会议室


       (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

   况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   246,090,967

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                     42.49



       (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。


       会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。大会由公司副董事长杨松柏先生主持。

       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


       1、    公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事长朱雷先生、独立董事谢荣兴
先生，杜建中先生因工作未出席本次股东大会；
       2、    公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李明颐女士因工作未出席本次
股东大会；
       3、    董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会；总经理卢建先生、财务
总监孟长舒女士列席。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

   审议结果：通过

表决情况：
   股东类型                  同意                      反对                  弃权

                      票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数       比例（%）

       A股          245,311,566        99.68    779,401       0.32           0       0.00



2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：
   股东类型                同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数       比例（%）

     A股        245,310,566          99.68    780,401       0.32           0       0.00




3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数       比例（%）

     A股        245,300,366          99.68    790,601       0.32           0       0.00




4、 议案名称：2020 年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数       比例（%）

     A股        245,310,566          99.68    780,401       0.32           0       0.00




5、 议案名称：2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                      反对                  弃权
                           票数          比例（%）   票数      比例（%）       票数       比例（%）

       A股            245,311,566           99.68    779,401          0.32            0      0.0000




6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                     同意                      反对                      弃权

                           票数          比例（%）   票数      比例（%）       票数       比例（%）

       A股            245,300,366           99.68    790,601          0.32            0          0.00




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                    同意                   反对                   弃权
序号                                 票数       比例        票数       比例       票      比例（%）
                                                （%）                  （%）      数
 5      2020 年度利润分配预         779,400     49.9999     779,401    50.0001        0      0.0000
        案及资本公积金转增
        股本议案




三、      律师见证情况



       1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

       律师：金进、张正

       2、      律师见证结论意见：


       公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和
公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集
人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、     备查文件目录



       1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


       2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                   中房置业股份有限公司
                                                        2021 年 6 月 15 日