诚信   卓越   合作 责任


                 中房股份 2020 年年度股东大会


                       法律意见书

致：中房置业股份有限公司

    中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大

会（以下简称“本次股东大会”）于 2021 年 6 月 15 日在公司会议室

召开，北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，

指派本所律师出席会议。

    本所及见证律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海

证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律

业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在

的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进

行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完

整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    为出具本法律意见书，本所律师出席本次股东大会，审查关于本

次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和

记录，并参与本次股东大会的监票工作。

     本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公


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告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

   本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进

行审查判断，并据此出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1．本次股东大会的召集

    本次股东大会由公司董事会召集。议案经公司第八届董事会六十

七次会议审议通过。

    公司在本次股东大会召开前 20 日已根据公司章程在指定的信息

披露报刊和互联网网站上刊登了召开本次股东大会的通知；上述通知

载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股

东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

    2．本次股东大会的召开

    公司本次股东大会现场会议于 2021 年 6 月 15 日 下午 14 点 30

分在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。会议由

副董事长杨松柏先生主持。

    公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的

投票平台，网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月

15 日。 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交



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易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章

程》的规定。

    经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行

政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。

    二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

    1．出席会议的人员

    根据本次股东大会通知，股权登记日（2021 年 6 月 8 日）收市后

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全

体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

    经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 33

人，代表公司股份 246,090,967 股，占本公司总股本 579,194,925 股的

42.49％。具体如下：

    （1）现场投票：股东人数 3 人，代表股份数 160,416,809 股，占

公司股份总数的比例 65.19％；

    （2）网络投票：股东人数 30 人，代表股份数 85,674,158 股，占

公司股份总数的比例 34.81％。

    出席现场会议的股东资格经公司和律师验证；参与网络投票的股

东资格经上证所信息网络有限公司验证。

    此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席



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了会议。

    2．会议的召集人

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格

均合法有效，召集人资格合法有效。

    三、本次股东大会审议的议案：

    1、2020 年年度报告全文及摘要。

    2、2020 年度董事会工作报告。

    3、2020 年度监事会工作报告。

    4、2020 年度财务决算报告。

    5、2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案。

    6、2020 年度独立董事述职报告。

    经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案

一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司

章程的规定，合法有效。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    1. 关于本次会议的表决程序

    本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票

和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；网络投票结束后，公

司委托上证所信息网络有限公司对现场投票和网络投票的表决结果

进行合并统计，并当场予以公布。


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    2. 关于本次会议的表决结果

    本次股东大会议案获得有效通过。具体表决结果如下：

    1、2020 年年度报告全文及摘要。

    表决结果：同意票 245,311,566 股，反对票 779,401 股，弃权票 0

股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.68％，超过出席会

议股东所持表决权的二分之一，该议案获得通过。

    2、2020 年度董事会工作报告。

    表决结果：同意票 245,310,566 股，反对票 780,401 股，弃权票 0

股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.68％，超过出席会

议股东所持表决权的二分之一，该议案获得通过。

    3、2020 年度监事会工作报告。

    表决结果：同意票 245,300,366 股，反对票 790,601 股，弃权票 0

股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.68％，超过出席会

议股东所持表决权的二分之一，该议案获得通过。

    4、2020 年度财务决算报告。

    表决结果：同意票 245,310,566 股，反对票 780,401 股，弃权票 0

股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.68％，超过出席会

议股东所持表决权的二分之一，该议案获得通过。

    5、2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案。

    表决结果：同意票 245,311,566 股，反对票 779,401 股，弃权票 0

股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.68％，超过出席会



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议股东所持表决权的二分之一，该议案获得通过。

    其中中小投资者代表股份数 1,558,801 股。表决结果为：同意票

779,400 股，反对票 779,401 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的中

小投资者所持表决权总数的 49.9999％。

    6、2020 年度独立董事述职报告。

    表决结果：同意票 245,300,366 股，反对票 790,601 股，弃权票 0

股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.68％，超过出席会

议股东所持表决权的二分之一，该议案获得通过。

    本次股东大会的会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监

事、董事会秘书以及会议主持人签名。

    经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关

法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，合

法有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会符合相关法律、行

政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，会议的召集

和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集人资格合法有效，

会议的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）




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