证券代码：600890           股票简称：*ST 中房            编号：临 2021-022




                     中房置业股份有限公司
             第八届监事会第三十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会议召开情况

    （一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定；
    （二） 本次监事会的会议通知和材料于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体
董事发出；
    （三） 本次监事会于 2021 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开；
    （四） 本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
    （五） 本次监事会由张蕾先生主持。
    二、 监事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；

    鉴于目前市场环境等原因，经与相关各方充分沟通，公司决定终止与辽宁忠旺

精制投资有限公司（以下简称“忠旺精制”）、国家军民融合产业投资基金有限责任
公司（以下简称“国家军民融合基金”）之重大资产置换及发行股份购买资产暨关联

交易（以下简称“本次重组”）的相关事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回

相关文件。

    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 审议通过了《关于签署<资产置换及发行股份购买资产协议之终止协议>

的议案》；
    鉴于公司与忠旺精制、国家军民融合基金于 2020 年 3 月 20 日签署了《资产置
换及发行股份购买资产协议》，因公司决定终止本次重组事项，公司决定与忠旺精
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制、国家军民融合基金签署《资产置换及发行股份购买资产协议之终止协议》，终

止此前签署的《资产置换及发行股份购买资产协议》。

    各方一致同意并确认，《资产置换及发行股份购买资产协议》的解除及终止不

构成任何一方基于《资产置换及发行股份购买资产协议》的违约，在《资产置换及

发行股份购买资产协议》解除及终止后，各方之间互不承担该协议项下违约和/或缔

约过失责任，亦不存在该协议项下任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。

    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三） 审议通过了《关于签署<利润补偿协议之终止协议>的议案》；

    鉴于公司与忠旺精制于 2020 年 3 月 20 日签署了《利润补偿协议》，因公司决

定终止本次重组事项，公司决定与忠旺精制签署《利润补偿协议之终止协议》，终

止此前签署的《利润补偿协议》。

    双方一致同意并确认，《利润补偿协议》的解除及终止不构成任何一方违约，

在《利润补偿协议》解除及终止后，双方之间互不承担违约责任，亦不存在任何争

议、纠纷或潜在的争议、纠纷。

    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                中房置业股份有限公司监事会

                                                           2021 年 8 月 11 日




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