中房置业股份有限公司


2021 年第二次临时股东大会
会议议案




                       2021/9/13
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议案一：


                 关于撤销变更注册地址决议的议案


各位股东及股东代表：

    公司第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）

于 2019 年 6 月 14 日提出增加 2018 年年度股东大会《关于变更注册地址的议案》

的临时股东提案。鉴于当时公司正在进行重大资产重组，嘉益投资提议公司将注

册地址迁至辽宁省辽阳市，以获得当地政府政策上的扶持，同时也有利于加快重

组的进程。该临时提案已经 2019 年 6 月 26 日召开的 2018 年年度股东大会审议

通过。因迁址事宜涉及跨省税务清算以及疫情的影响难以实施，目前并未完成。

    鉴于公司董事会已于 2021 年 8 月 11 日审议通过了终止与忠旺精制的重大资

产重组事项，提议撤销股东大会做出的变更注册地址的决议。

    该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。




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议案二：


关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协
                                        议的议案

各位股东及股东代表：
       公司目前主营业务为房地产开发，2021年上半年，公司没有新增土地储备和
新开工项目，也未销售投资性房地产。截至2021年6月底，公司仅持有物业面积
3,024.82平方米。为改善公司经营状况，公司于2021年6月25日设立下属控股子公
司上海强申达荣物业经营管理有限公司（以下简称“强申达荣”），拟增加物业管
理业务提高公司经营能力。
       强申达荣物业公司拟就“尚浦汇一期”项目与上海建奇房地产开发有限公司
签订《物业管理合同》以及《管理和租赁服务协议》，具体情况如下：
       一、   物业项目情况

       物业项目名称：尚浦汇一期，于 2020 年 12 月取得竣工备案
       物业类型：商业、办公、停车场（库）
       物业位置：上海市杨浦区民府路 578 号。物业地处新江湾门户位置，处在上
海两大机场中间，沿主要交通枢纽而建，并与地铁和周边 32 条公交线相连，同
时通过高速连接到上海各个商业区。该项目为城市综合体地标项目，毗邻 13.3
万平方米的生态公园保护区。
       物业面积：总建筑面积 157,005.93 平方米，其中地上 113,893.64 平方米，地
下 43,112.29 平方米，办公 103,171.14 平方米，商铺 12,221.51 平方米。
       二、   交易双方情况
       （一）上海强申达荣物业经营管理有限公司
       经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；工
程管理服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；停车场
服务；企业管理；经济信息咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、



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技术转让，技术摊广；保洁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣
服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
    注册资本：500 万元
    注册日期：2021 年 6 月 25 日
    注册地址：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号（上海市崇明工业园区）
    法定代表人：卢建
    投资金额及比例：公司投资 200 万元，占比 40%
    股东：上海强荣国际物流有限公司，投资 150 万元，占比 30%
           上海凡申企业管理中心（有限合伙），投资 150 万元，占比 30%
    公司为强申达荣第一大股东，根据强申达荣公司章程规定，其不设董事会，
设执行董事一名，由公司委派。公司将强申达荣作为控股子公司管理，并将其纳
入合并报表范围。
    （二）上海建奇房地产开发有限公司

    经营范围：房地产开发经营，房地产经纪，物业管理，停车场管理。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    注册资本：76,950 万元人民币
    注册地址：上海市杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心 203 室
    法定代表人：RYAN REED BOTJER
    股东：上海尚勇企业管理有限公司持股 100%
    主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 208,598 万元，净资产 80,272
万元，净利润 25 万元。
    三、   合同主要条款

    本次拟签订的合同包括《物业管理服务合同》、《管理和租赁服务协议》，分
别对物业管理服务以及资产管理服务、租赁服务、多种经营等服务进行了约定，


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具体条款如下：
      （一）物业管理服务合同
      1、服务内容：物业共用部位的维护、物业共用设施设备的日常运行和维护；
物业公共区域绿化养护服务；物业公共区域的清洁卫生服务；物业公共区域的安
全秩序的维护服务；物业使用禁止性行为的管理；物业其他公共事务的管理服务
等。
      2、服务费用：
      （1）物业管理费：办公：30 元/月平方米；商业用房： 45 元/月平方米。
合同期限内，空置房和上海建奇自用房的物业费第一年由上海建奇全额承担，合
同执行的第二年起，空置房未出租部分的物业费由上海建奇按 70%承担。
      （2）停车位物业服务费：100 元/个月。
      3、合同期限：5 年（自生效）
      4、物业服务费用结算方式：按包干制收取物业服务费用，盈余或者亏损均
由强申达荣享有或者承担。
      （二）管理和租赁服务协议
      1、服务内容：资产管理服务、租赁服务、多种经营服务、综合营销招商租
赁推广
      2、服务报酬与其他费用：
      （1）资产管理费：从物业开始产生租金收入当月起按照当月的应收月租金
的 1%计算并支付；
      （2）租赁服务费：强申达荣作为管理人提供租赁服务应收取的报酬；
      （3）多种经营收费：包括广告位收入、室内外场地出租收入等；
      （4）综合营销招商租赁推广费。
      3、合同期限：5 年（自生效）
       四、对公司的影响

      公司目前主营业务为房地产开发，近年来公司没有新增土地储备和新开工项
目，今年上半年也未销售投资性房地产，房地产业务持续萎缩。截至2021年6月



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底，公司仅持有物业面积3,024.82平方米。为改善公司经营状况，公司于2021年6
月25日设立控股子公司强申达荣，拟增加物业管理业务提高公司的持续经营能力，
推动公司的可持续发展。
    根据与上海建奇初步协商以及上海建奇的租售方案，经公司初步测算，预计
物业管理费每月约 365 万元，车位管理费每月约 7 万元，预计资产管理费每月约
10 万元，其他服务费相关收入目前无法测算。

    该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。




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