证券代码：600890              股票简称：*ST 中房            编号：2022-001




                    中房置业股份有限公司
            第八届董事会第七十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定；
    （二） 本次董事会的会议通知和材料于 2022 年 01 月 10 日以电子邮件方式向全
体董事发出；
    （三） 本次董事会于 2022 年 01 月 13 日以现场和通讯方式召开；
    （四） 本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

    二、 董事会会议审议情况


     （一） 审议通过了《关于拟投资参与设立合伙企业的议案》
    中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海沃羿资产管理中心（有限合
伙）、万石龙、赵文表、陈耀华、谢永芳共同签署《上海厘同企业管理中心（有限合
伙）合伙协议》，公司与上述各方共同出资设立上海厘同企业管理中心（有限合伙）
（以下简称“合伙企业”），合伙企业认缴出资总额为 11,100 万元人民币，公司作为
合伙企业有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，占合伙企业认缴出资总
额的 18.02%。合伙企业通过与泰安鸿浩永和置业有限公司共同设立项目公司，最终
投资于项目公司持有的山东省泰安市岱岳区住宅开发房地产项目。
    特此公告
                                                   中房置业股份有限公司董事会

                                                            2022 年 01 月 13 日

                                      １