证券代码：600890             股票简称：*ST 中房           公告编号：2022-015



                     中房置业股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定；
    （二） 本次董事会的会议通知和材料于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件方式向全
体董事发出；
    （三） 本次董事会于 2022 年 2 月 18 日以现场和通讯方式召开；
    （四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举朱雷先生为公司第九届董事会董事长的议案》

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于选举杨松柏先生为公司第九届董事会副董事长的议案》

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

    公司董事会提议董事会专门委员会的委员如下：

    董事会战略委员会：由五名委员组成，其中独立董事一人；

    主任委员：朱雷；   委员：赵帆、陈晓、朱广宇、张显道（独立董事）；
    董事会提名委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；
    主任委员：张显道（独立董事）；   委员：卢建、罗宏博（独立董事）；
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    董事会薪酬与考核委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；

    主任委员：罗宏博（独立董事）；   委员：卢建、崔松鹤（独立董事）；

    董事会审计委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；

    主任委员：崔松鹤（独立董事）；   委员：赵帆、张显道（独立董事）；

    以上董事会专业委员会委员任期至本届董事会届满。

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）审议通过了《关于聘任赵帆先生为公司总经理的议案》

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （五）审议通过了《关于聘任卢建先生为公司副总经理的议案》

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （六）审议通过了《关于聘任陈晓女士为公司副总经理的议案》

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （七）审议通过了《关于聘任朱广宇先生为公司副总经理的议案》

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （八）审议通过了《关于聘任孟长舒女士为公司副总经理及财务总监的议案》

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （九）审议通过了《关于聘任朱宏坤先生为公司董事会秘书的议案》

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见。详见《中房置业股份有限公司独

立董事关于公司第九届董事会第一次会议议案的独立意见》。

    特此公告。



                                                 中房置业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 2 月 18 日


                                     ２
附件：简历

    朱雷先生，1973 年出生，英国剑桥大学经济学硕士。历任瑞银集团北京首席代

表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席

代表、董事总经理。现任香港盈泰证券有限公司董事长，焦作万方铝业股份有限公

司董事，嘉益（天津）投资管理有限公司经理，上海建奇房地产开发有限公司执行

董事，上海尚勇企业管理有限公司执行董事，上海福庭企业管理有限公司董事，上

海东荣房地产开发有限公司董事，美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司董事，美

狮合玺（哈尔滨）置业发展有限公司董事，中房置业股份有限公司董事长。

    杨松柏先生，1970 年出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部，中哈一汽合

资公司副总经理，新疆亚博房地产开发公司总经理，中房置业股份有限公司董事、

副总经理、总经理。现任中房置业股份有限公司副董事长。

    赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计

师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司

财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，

华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理。现任中房置业股份有限公司董事、

总经理。

    卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。

历任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，美国维亚康姆亚洲有限公司北京代
表处（MTV 音乐电视台）制作管理部高级经理、财务部总监，中房置业股份有限公

司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲

特（天津）投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资

合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，中房置业股份有限公司董事、副

总经理。

    陈晓女士，1985 年出生，澳洲查尔斯特大学双学士学位（金融&会计）。历任新

加坡太平星集团投资经理，嘉凯城集团凯斯达资本副总监，君康人寿保险股份有限

公司另类投资部投资副总监，宁波鼎杭投资管理有限公司总经理。现任上海东荣房

地产开发有限公司董事，上海康州房地产开发有限公司董事，上海建奇房地产开发

有限公司监事，上海尚勇企业管理有限公司监事，上海丰茌企业管理有限公司执行
董事，上海同盈丰达企业管理有限公司执行董事，上海惊破天资产管理有限公司监
                                    ３
事，上海强申达荣物业经营管理有限公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副

总经理。

   朱广宇先生，1975 年出生，哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学建筑学院）建

筑学学士。历任中国建筑设计院设计师，建筑专业负责人，金地集团北京公司资深

建筑师、项目建筑负责人、组团现场工程负责人、招采小组成员，光大地产设计总

监，光大中心及梅兰芳剧院项目总监，龙湖集团设计部经理，同景集团设计总监，

项目总经理，北京前景置地投资咨询有限公司设计总监、项目总经理，中房置业股

份有限公司投资管理部部长。现任北京瑞和信颐投资管理有限公司法定代表人、执

行董事，北京瑞都建筑设计有限公司法定代表人、执行董事，中房置业股份有限公

司董事、副总经理。

   孟长舒女士，1973 年出生，会计学本科学历，高级会计师。历任长春长铃实业

股份有限公司财务处处长，中房置业股份有限公司财务部部长、总经理助理兼财务

部部长。现任中房置业股份有限公司副总经理及财务总监。

   朱宏坤先生，1978 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任中房置业

股份有限公司审计部部长、证券事务部部长、总经理助理、董事。现任樟树市建瓴

天盈投资管理有限公司执行董事，樟树市建瓴添翼投资管理中心（有限合伙）执行

事务合伙人委派代表，新疆中房置业有限公司董事长，天津乾成置业有限公司董事

长，中房置业股份有限公司董事会秘书。




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