哈尔滨秋林集团股份有限公司




2018年第二次临时股东大会
       会 议 资 料




        （2018-11-14）




              0
                               目 录

一、程序文件
1、大会会议须知.................................. .....................2
2、大会会议议程.................................... ...................3

二、提交股东审议表决的议案
1、《关于为全资子公司深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱申请综合授信提供担保
的议案》
2、《关于为全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱债务融资
提供担保的议案》




                                    1
                       哈尔滨秋林集团股份有限公司
                  2018年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进
行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨秋林集团股份有限公司章程》和《哈
尔滨秋林集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定，特制定本须知。
    一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    二、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排
发言和解答；
    四、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记；股东临时要求
发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问；
    五、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上
不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；
    六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，
除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；
    七、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其
他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请
关闭手机或将其调至振动状态。
    八、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设

的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作

弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》中
网络投票的操作流程进行投票。
    九、公司将聘请律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。


                                                      哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会



                                            2
                       哈尔滨秋林集团股份有限公司
                   2018年第二次临时股东大会会议议程
大会召开时间：
    现场会议时间：2018年11月14日下午14:00时
    网络投票时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室


----大会介绍----
    1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
    2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况
    3、主持人宣读大会会议须知


----会议议案报告----
    1、审议《关于为全资子公司深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱申请综合授信提供担保
的议案》
    2、审议《关于为全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱债务融资
提供担保的议案》


----审议、表决----
    1、股东或股东代表发言
    2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
    3、会议主持人宣布计票、监票人名单
    4、出席现场会议的股东投票表决


----休会----
    计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果



                                        3
----表决结果统计 ----
   1、统计现场会议表决数据
   2、上传投票数据
   3、下载网络投票和现场投票合并统计结果
   4、宣读表决结果


----宣布决议和法律意见----
   1、主持人宣读股东大会决议
   2、见证律师发表股东大会的法律意见
   3、主持人宣布会议闭会


----会后事宜---
   1、与会董事签署会议决议
   2、与会股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及其他列席会议会员签署会议记录




                                                哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
                                                               2018 年 11 月 14 日




                                       4
议案 1

                       哈尔滨秋林集团股份有限公司
         关于为全资子公司深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱
                       申请综合授信提供担保的议案


各位股东、股东代表：
    根据经营发展需要，深圳金桔莱的全资子公司金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司拟向
中国民生银行天津分行申请综合授信 10,000 万元，期限不超过 24 个月，用于补充经营性流
动资金，扩大经营业绩。哈尔滨秋林集团股份有限公司为该笔综合授信提供连带责任担保。
    根据《公司章程》规定，该笔担保事项现提交公司股东大会审议，同时授权公司法定代表
人李亚先生代表公司办理综合授信相关事宜并在相应授信文件上签字。
    上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。
    请各位股东、股东代表审议。




                                                 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
                                                            2018 年 11 月 14 日




                                        5
议案 2

                   哈尔滨秋林集团股份有限公司关于为
    全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱
                          债务融资提供担保的议案


各位股东、股东代表：
    根据经营发展需要，公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司及深圳金桔莱的
全资子公司金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司拟发行债务融资计划产品融资，用于补充经
营性流动资金，扩大经营业绩。哈尔滨秋林集团股份有限公司承担全额不可撤销的无限连带责
任保证担保。
   根据《公司章程》规定，该笔担保事项现提交公司股东大会审议，同时授权公司法定代表
人李亚先生代表公司办理综合授信相关事宜并在相应授信文件上签字。
    上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。
    请各位股东、股东代表审议。




                                                 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
                                                            2018 年 11 月 14 日




                                        6