股票代码：600891               股票简称：秋林集团              编号：临 2019-005



                 哈尔滨秋林集团股份有限公司
             第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第九届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于2019年2月15日以电子邮件方式发出。
    （三）本次董事会会议于2019年2月18日在公司8楼证券部以通讯表决方式召
开。
    （四）鉴于目前公司董事长、副董事长无法履职，由公司董事、总裁潘建华女
士代行公司董事长职责。
    （五）本次董事会会议应表决董事 9 人，实际表决董事 6 人。因董事长李亚先
生、副董事长李建新先生无法联系，因此未参加本次会议；董事曲向荣先生收到本
次会议通知，但未参加本次会议及表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对高级管理人员薪酬补偿及调整薪酬的议案》
    对公司在职总裁（潘建华）、副总裁（侯勇、季文波、隋吉平、孙晓春）2018
年薪酬收入进行整体补偿，合计补偿金额为 256 万元，具体分配方案由公司总裁办
公会确定。
    将公司总裁、副总裁的薪资标准调整为每人 4.5 万元/月，从 2019 年 1 月 1 日
起执行。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及管
理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作
用和意义，独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务。根据同行业同地


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域上市公司独立董事津贴情况，现将公司独立董事津贴标准调整为 5 万元/年（税
前），自 2019 年 1 月 1 日起执行。
    本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
    特此公告。




                                          哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 2 月 18 日




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