证券代码：600891         证券简称：*ST 秋林        公告编号：临 2019-051



                 哈尔滨秋林集团股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状
态）保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年6月26日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
         2018 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 6 月 26 日     14 点 00 分
   召开地点：哈尔滨市南岗区东大直街 319 号秋林集团 8 楼会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 26 日
                        至 2019 年 6 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

                                      1
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)        涉及公开征集股东投票权
无
二、        会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案

     1      《公司 2018 年度财务决算报告》                      √
     2      《公司 2018 年度利润分配方案》                      √
     3      《公司 2018 年度董事会工作报告》                    √
     4      《公司 2018 年度监事会工作报告》                    √
     5      《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内            √
            控审计机构的议案》
     6      《关于调整独立董事津贴的议案》                      √
听取《独立董事 2018 年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
            上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二十次
     会议、第九届监事会第十五次会议审议。相关公告分别于 2019 年 2 月 19 日、
     2019 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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三、     股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码        股票简称       股权登记日
         Ａ股            600891         *ST 秋林        2019/6/21
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员
五、     会议登记方法
1、登记手续：
   （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席
股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
   （2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理

                                    3
登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
   黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 8 楼证券部
3、登记时间：2019 年 6 月 24 日（上午 9：30—11：30，下午 14：00—16：00 ）
4、异地股东可在登记时间内采用信函或传真方式办理登记，参会当日须凭证件
原件进行登记确认方可视为有效登记。
六、   其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 8 楼
邮编：150001
电话：0451-53644632
传真：0451-53644632
联系人：证券部
3、现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
    特此公告。



                                         哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 6 月 4 日




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附件 1：授权委托书

                               授权委托书
哈尔滨秋林集团股份有限公司：
           兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 26
日召开的贵公司 2018 年年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


  序号              非累积投票议案名称               同意        反对        弃权

       1     《公司 2018 年度财务决算报告》

       2     《公司 2018 年度利润分配方案》

       3     《公司 2018 年度董事会工作报告》

       4     《公司 2018 年度监事会工作报告》

             《关于续聘公司 2019 年度财务审计机
       5
             构和内控审计机构的议案》

       6     《关于调整独立董事津贴的议案》


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年   月     日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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