证券代码：600897               证券简称：厦门空港        公告编号：临 2021-013




          元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）根据新修订的
《中华人民共和国证券法》，并结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订，
并于 2021 年 4 月 28 日召开公司第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
             原条款                                 修订后的条款

第二十九条 公司董事、监事、       第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
高级管理人员、持有本公司股        持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公
份 5%以上的股东,将其持有的        司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
本公司股票在买入后 6 个月内       后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
卖出,或者在卖出后 6 个月内        买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
又买入,由此所得收益归本公         董事会将收回其所得收益。但是，证券公司
司所有,本公司董事会将收回         因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
其所得收益。但是,证券公司因       的，以及有国务院证券监督管理机构规定的
包销购入售后剩余股票而持有        其他情形除外。
5%以上股份的,卖出该股票不         前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
受 6 个月时间限制。               人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照前款规定……      证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
                                  用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
                                  质的证券。

                                  公司董事会不按照第一款的规定……

第四十三条                        第四十三条

临时股东大会不定期召开。有        临时股东大会不定期召开。有下列情形之一
下列情形之一的,公司在事实         的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开
发生之日起 2 个月以内召开临       临时股东大会：
时股东大会：                      （一）董事人数不足《公司法》规定人数（5

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                             人）或者本章程所定人数的 2/3 时；
（一）董事人数不足《公司法》
规定人数（5 人）或者本章程 ……
所定人数的 2/3（8 人）时；

……

第七十八条                   第七十八条

 ……                        ……

公司董事会、独立董事和符合 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
相关规定条件的股东可以征集 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
股东投票权。征集股东投票权 国务院证券监督管理机构的规定设立的投资
应当向被征集人充分披露具体   者保护机构可以作为征集人，自行或者委托
投票意向等信息。禁止以有偿   证券公司、证券服务机构，公开请求公司股
或者变相有偿的方式征集股东   东委托其代为出席股东大会，并代为行使提
投票权。公司不得对征集投票   案权、表决权等股东权利。依照前述规定征
权提出最低持股比例限制。     集股东权利的，征集人应当披露征集文件，
                             公司应当予以配合。

                             禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股
                             东权利。

                             公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
                             国务院证券监督管理机构有关规定，导致公
                             司或者其股东遭受损失的，应当承担损害赔
                             偿责任。

                             ……

第九十八条 董事应当遵守法 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和
律、行政法规和本章程,对公司 本章程,对公司负有下列勤勉义务：
负有下列勤勉义务：          (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的
(一)应谨慎、认真、勤勉地行 权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、
使公司赋予的权利,以保证公 行政法规以及国家各项经济政策的要求,商
司的商业行为符合国家法律、 业活动不超过营业执照规定的业务范围；
行政法规以及国家各项经济政 (二)应公平对待所有股东；
策的要求,商业活动不超过营
                           (三)及时了解公司业务经营管理状况；
业执照规定的业务范围；
                           (四) 应当对公司的证券发行文件和定期报
(二)应公平对待所有股东；
                           告签署书面确认意见；保证公司及时、公平
(三)及时了解公司业务经营管 地披露信息，所披露的信息真实、准确、完
理状况；                   整；董事无法保证证券发行文件和定期报告
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                           内容的真实性、准确性、完整性或者有异议
(四)应当对公司定期报告签署
书面确认意见。保证公司所披 的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述
露的信息真实、准确、完整； 理由，公司应当披露；公司不予披露的，董
                           事可以直接申请披露。
(五)应当如实向监事会提供有
关情况和资料,不得妨碍监事 (五)应当如实向监事会提供有关情况和资
                           料,不得妨碍监事会或者监事行使职权；
会或者监事行使职权；

(六)法律、行政法规、部门规 (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规
章及本章程规定的其他勤勉义 定的其他勤勉义务。
务。

第一百〇六条 董事会由十一 第一百〇六条 董事会由九名董事组成（其中
名董事组成（其中独立董事四 独立董事三名），设董事长一人。
名），设董事长一人。

第一百二十三条              第一百二十三条

……                        ……

公司设副经理 1-4 名,由董事 公司设副经理 1-5 名,由董事会聘任或解聘。
会聘任或解聘。             ……
……

第一百三十三条 高级管理人 第一百三十三条 高级管理人员应当对公司
                           的证券发行文件和定期报告签署书面确认意
员执行公司职务时违反法律、
                           见；保证公司及时、公平地披露信息，所披
行政法规、部门规章或本章程 露的信息真实、准确、完整；高级管理人员
的规定,给公司造成损失的,应 无法保证证券发行文件和定期报告内容的真
当承担赔偿责任。           实性、准确性、完整性或者有异议的，应当
                           在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公
                           司应当披露；公司不予披露的，高级管理人
                           员可以直接申请披露。

                            高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
                            政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造
                            成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百三十八条 监事应当保 第一百三十八条 监事应当保证公司及时、公
证公司披露的信息真实、准确、 平地披露信息，所披露的信息真实、准确、
完整。                       完整。 监事无法保证证券发行文件和定期报
                             告内容的真实性、准确性、完整性或者有异
                             议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈

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                             述理由，公司应当披露；公司不予披露的，
                             监事可以直接申请披露。

第一百四十三条 监事会行使 第一百四十三条 监事会行使下列职权：
下列职权：                 （一）应当对董事会编制的证券发行文件和
（一）应当对董事会编制的公 定期报告进行审核并提出书面审核意见；监
司定期报告进行审核并提出书 事应当签署书面确认意见。
面审核意见；

……

第一百六十三条 公司聘用取 第一百六十三条 公司聘用会计师事务所进
得“从事证券相关业务资格” 行会计报表审计、净资产验证及其它相关的
的会计师事务所进行会计报表 咨询等业务，聘期一年，可以续聘。
审计、净资产验证及其它相关
的咨询等业务，聘期一年，可
以续聘。




   除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   以上对《公司章程》的修订及修订后的《公司章程》全文尚须提交公司股东
大会审议。




       特此公告。



                                       元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 4 月 30 日




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