证券代码：600897          股票简称：厦门空港         公告编号：临 2022-005



          元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第七次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 9:00 在厦门翔业大厦 18 楼翔业厅以现场及
通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 15 日分别以专人、电子邮件或
传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事八名，实际出席会议董事八
名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由汪晓林董事长主持，会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2021 年工作总结及 2022 年工作计划》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    4、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    综合考虑股东投资回报以及公司业务可持续发展等因素，公司拟以 2021 年

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12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43
元（含税），共计派发现金红利 42,586,830.00 元（含税）。2021 年度公司不进行
资本公积金转增及送股。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2021 年年度
利润分配方案公告》（临 2022-007）。
    5、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    7、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度的财务报
表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币 90 万元和 29.8 万元。公司董事
会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年年度财务报表
审计及内部控制审计，2022 年度审计费用分别为人民币 90 万元和 29.8 万元。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于续聘会
计师事务所的公告》（临 2022-008）。
    8、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    9、审议通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日财务报告内
部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告，认为：公司于 2021 年 12 月
31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
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    10、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪晓林、王良睦、
蒋中祥、黄晓玲回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2021 年度
日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易公告》（临 2022-009）。
    11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于使用
自有闲置资金进行委托理财的公告》(临 2022-010）。
    12、审议通过《关于核销坏账的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司对泰国国际航空大众有限公司等 5 家客户预
计无法收回的应收账款共计 9,161,518.63 元，并已全额计提坏账准备。为真实
反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，同意对上述
9,161,518.63 元的应收账款进行核销，核销的应收账款已按会计准则有关规定
全额计提了坏账准备，本次核销坏账不影响公司 2021 年度当期损益。
    13、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    14、审议通过《关于制定<公司 2022-2024 年度股东回报规划>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    15、审议通过《关于补选公司董事的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    因到龄原因，陈斌先生申请辞去公司董事职务，董事会提名邱怀东先生为公
司第九届董事会董事候选人（简历附后）。
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    16、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步完善健全公司组织架构，结合公司实际情况和发展需要，董事会同
意对公司现有组织架构进行调整，调整后的一级部门组织架构为：党委办公室/
纪检监察室/工会办公室、综合管理部、财务部、证券投资部、审计部、安全质
量部（保卫部）、应急保障部、运行指挥中心（航务管理部）、建设管理部、安检
护卫部、地勤分公司、候管分公司、货站分公司。
    17、审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会定于 2022 年 5 月 19 日下午 14:00 在厦门机场 T4 候机楼一楼东
侧公司会议室召开公司 2021 年度股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《厦门空港关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临
2022-011）。


    公司独立董事对第 7、10 项议案发表了事前认可意见，对第 4、6、7、10、
11、12、14、15 项议案并发表了同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。




    特此公告。




                                     元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 4 月 29 日




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附：董事候选人简历
邱怀东，男，1966 年出生，在职研究生学历，工商管理硕士，现任厦门翔业集
团有限公司党委委员、总会计师。历任厦门市住宅建设总公司总经办主任兼财务
部经理，厦门市住宅建设总公司副总会计师兼财务部经理，厦门住宅建设集团有
限公司副总会计师兼审计部经理，厦门住宅建设集团有限公司党委委员、总会计
师。




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