证券代码：600897          股票简称：厦门空港        公告编号：临 2022-006



           元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
             第九届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第七次会议于 2022 年 4 月 27 日在厦门翔业大厦 18 楼翔业厅以现场表决的方式
召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送
达公司全体监事。本次会议应出席监事五名，实际出席会议监事五名。本次会议
由监事会主席刘丽仙女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定。
     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司监事会对董事会编制的公司 2021 年度报告进行了审核，并提出如下书
面审核意见 ：
    （1）公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营成果
和财务状况等事项。
    （3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定

                                   1/3
的行为。
    3、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    综合考虑股东投资回报以及公司业务可持续发展等因素，公司拟以 2021 年
12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43
元（含税），共计派发现金红利 42,586,830.00。2021 年度公司不进行资本公积金
转增及送股。
    4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司对 2021 年内部控制情况进行了评价，公司监事会认真审阅了《公司
2021 年度内部控制评价报告》，认为：公司 2021 年度内部控制评价报告客观、
真实的反应了公司内部控制的实际情况。
    6、审议通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日财务报告内
部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告，认为：公司于 2021 年 12 月
31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
    7、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，公司 2021 年实际完成的
日常关联交易及 2022 年预计的日常关联交易事项是公司正常生产经营所必须

                                   2/3
的，定价公允，不会损害公司及股东的合法利益。
    8、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于使用
自有闲置资金进行委托理财的公告》(临 2022-010）。
    9、审议通过《关于核销坏账的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》等相关规定核销坏账，基于会计谨
慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的
实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
    10、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会对董事会编制的 2022 年第一季度报告进行了审核，并提出如下
书面审核意见：
    （1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季
度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    11、审议通过《关于制定<公司 2022-2024 年度股东回报规划>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   特此公告。
                                      元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2022 年 4 月 29 日

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