证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2022-016
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,572,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.3566
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长汪晓林先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书曾海颖先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,989,596 99.7134 465,800 0.2288 117,600 0.0578
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,995,696 99.7164 465,800 0.2288 111,500 0.0548
3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,989,596 99.7134 465,800 0.2288 117,600 0.0578
4、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,926,696 99.6825 599,600 0.2945 46,700 0.0230
5、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,989,596 99.7134 465,800 0.2288 117,600 0.0578
6、 议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,995,696 99.7164 465,800 0.2288 111,500 0.0548
7、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 322,070 30.0159 639,426 59.5925 111,500 10.3916
8、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,815,970 99.6281 757,026 0.3719 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定《公司 2022-2024 年度股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,926,696 99.6825 646,300 0.3175 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 《关于选举邱怀东 202,919,300 99.6788 是
为公司董事的议
案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2021 489,596 45.6288 465,800 43.4111 117,600 10.9601
年度董事会
工作报告》
2 《公司 2021 495,696 46.1973 465,800 43.4111 111,500 10.3916
年度监事会
工作报告》
3 《公司 2021 489,596 45.6288 465,800 43.4111 117,600 10.9601
年年度报告》
及其摘要
4 《公司 2021 426,696 39.7667 599,600 55.8809 46,700 4.3524
年度利润分
配预案》
5 《公司 2021 489,596 45.6288 465,800 43.4111 117,600 10.9601
年度财务决
算报告》
6 《关于支付 495,696 46.1973 465,800 43.4111 111,500 10.3916
审计费用及
续聘会计师
事务所的议
案》
7 《关于 2021 322,070 30.0159 639,426 59.5925 111,500 10.3916
年度日常关
联交易执行
情况及 2022
年度日常关
联交易预计
的议案》
8 《关于使用 315,970 29.4474 757,026 70.5526 0 0.0000
自有闲置资
金进行委托
理财的议案》
9 关于制定《公 426,696 39.7667 646,300 60.2333 0 0.0000
司
2022-2024
年度股东回
报规划》的议
案
10.01 关 于 选 举 邱 419,300 39.0774
怀东为公司
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止 2022 年 5 月 12 日（本
次股东大会股权登记日），持有本公司股份 202,500,000 股，占公司总股份的 68%，
符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情
形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述第 7 项议案进行表决时，已回避表
决。
2、本次股东大会议案 1-6 及议案 8-9 均获得参加会议的有表决权的股东所
持股份的二分之一以上通过，议案 7 未获得参加会议的除关联股东外有表决权的
股东所持股份的二分之一以上通过，议案 10 以累积投票制方式获得参加会议的
有表决权的股东审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：朱智真、余韵
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议
人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本
次大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
