上海锦天城（厦门）律师事务所
关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2021 年年度股东大会
之
法 律 意 见 书
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上海锦天城（厦门）律师事务所
关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2021年年度股东大会之法律意见书
（2022）厦锦律书字第029号
致： 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上
海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受元翔（厦门）国
际航空港股份有限公司（以下简称“厦门空港”或“公司”）委托，指派本
所律师出席厦门空港2021年年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对厦门空港本次股东大会所涉
及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅
的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关
法律、法规和规范性文件的理解，就厦门空港本次股东大会的有关事项
发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意
见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到厦门空港及其相关人
员的如下保证：
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1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本
或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对厦门空港提供的有
关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了厦门空港2021年年度股
东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，厦门空港本次股东大会由公司董事会提议并召集，召开本
次2021年年度股东大会的通知，已于2022年4月29日在《上海证券报》
和上海证券交易所网站进行公告。
根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为：
（一）《公司2021年度董事会工作报告》
（二）《公司2021年度监事会工作报告》
（三）《公司2021年年度报告》及其摘要
（四）《公司2021年度利润分配预案》
（五）《公司2021年度财务决算报告》
（六）《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
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（七）《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联
交易预计的议案》
（八）《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
（九）《关于制定<公司2022-2024年度股东回报规划>的议案》
（十）《关于补选公司董事的议案》
以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容
已予充分披露，本次大会对通知公告所列明的事项进行表决，提案内容
没有进行任何变更。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，
本次大会的现场会议于2022年5月19日下午14:00在厦门机场T4候机楼一
楼东侧公司会议室召开；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年5月19日上
午9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2022年5月19日9:15-15:00。本次股东大会的会议召开时间、地点及其他
事项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会通知，出
席本次大会的人员应为：
（1）截止2022年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
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公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人，该代理人不必是
公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
根据厦门空港所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现
场会议的股东共2人，代表股份数为202,521,200股，占公司股份总额
297,810,000股的68.0035%。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股
东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及《公司章程》
的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经大会秘书处及本所律师查验，厦门空港董事会秘书和全部董事、
监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东
大会网络投票的时间段内，通过交易系统及互联网投票平台进行投票的
股东共有18人，代表有表决权的股份1,051,796股，占公司总股本的
0.3532％。参加网络投票的股东的资格已由网络投票平台进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的中小投资者共计19
人，代表有表决权的股份为1,072,996股，占公司股份总数的0.3603％。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次大会的召集人为厦门空港董事会, 本所律师认为,其召集人的
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资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的新议案
出席本次大会的股东没有提出新的议案。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在
现场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票
表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（二）经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以记名投票
的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席
会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（三）本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司
股东提供网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所股东大会网
络投票系统对本次股东会议的网络投票情况进行了统计，并向公司提供
了投票结果。
（四）本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票
的表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审
议议案的表决结果如下：
1、参加本次大会的所有股东的表决情况
议案一：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 202,989,596 99.7134 465,800 0.2288 117,600 0.0578
议案二：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 202,995,696 99.7164 465,800 0.2288 111,500 0.0548
议案三：《公司2021年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 202,989,596 99.7134 465,800 0.2288 117,600 0.0578
议案四：《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 202,926,696 99.6825 599,600 0.2945 46,700 0.0230
议案五：《公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 202,989,596 99.7134 465,800 0.2288 117,600 0.0578
议案六：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 202,995,696 99.7164 465,800 0.2288 111,500 0.0548
议案七：《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关
联交易预计的议案》
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本议案涉及的关联股东厦门翔业集团有限公司对该议案已经回避
表决。
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,070 30.0159 639,426 59.5925 111,500 10.3916
议案八：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 202,815,970 99.6281 757,026 0.3719 0 0.0000
议案九：《关于制定<公司2022-2024年度股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 202,926,696 99.6825 646,300 0.3175 0 0.0000
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议案十：《关于补选公司董事的议案》
审议结果：通过，选举邱怀东为公司董事
表决情况：
股东类型 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例
A股 202,919,300 99.6788
2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 《公司 2021 年 489,596 45.6288 465,800 43.4111 117,600 10.9601
度董事会工作报
告》
2 《公司 2021 年 495,696 46.1973 465,800 43.4111 111,500 10.3916
度监事会工作报
告》
3 《公司 2021 年 489,596 45.6288 465,800 43.4111 117,600 10.9601
年度报告》及其
摘要
4 《公司 2021 年 426,696 39.7667 599,600 55.8809 46,700 4.3524
度利润分配预
案》
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5 《公司 2021 年 489,596 45.6288 465,800 43.4111 117,600 10.9601
度财务决算报
告》
6 《关于支付审计 495,696 46.1973 465,800 43.4111 111,500 10.3916
费用及续聘会计
师事务所的议
案》
7 《关于 2021 年 322,070 30.0159 639,426 59.5925 111,500 10.3916
度日常关联交易
执行情况及 2022
年度日常关联交
易预计的议案》
8 《关于使用自有 315,970 29.4474 757,026 70.5526 0 0.0000
闲置资金进行委
托理财的议案》
9 关于制定《公司 426,696 39.7667 646,300 60.2333 0 0.0000
2022-2024 年度
股东回报规划》
的议案
10.01 关于选举邱怀东 419,300 39.0774
为公司董事的议
案
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根据本所律师对表决结果的核查，本次股东大会审议上述议案时，
议案1-6及议案8-9均获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之
一以上通过，议案7未获得参加会议的除关联股东外有表决权的股东所
持股份的二分之一以上通过，议案10以累积投票制方式获得参加会议的
有表决权的股东审议通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规和公司章程规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程
序符合法律法规和公司章程规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随厦门空港股东大会决议按有关规
定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（本页以下无正文）
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