证券代码：600897            股票简称：厦门空港        编号：临 2022-030




   元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
     第九届监事会第八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第八次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022
年 8 月 19 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事，会议由监
事会主席刘丽仙女士主持，应出席监事五名，实际出席会议监事五名，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告》 及其摘要
    表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。
    公司监事会对董事会编制的公司 2022 年半年度报告进行了审核，并提出如
下书面审核意见 ：
    （1）公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年
半年度的经营成果和财务状况等事项。
    （3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    2、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司关联交易风险处置预案的
议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   为有效防范、及时控制和化解公司与厦门翔业集团财务有限公司发生的金融
业务风险，保障资金安全及流动性，特制定风险处置预案。
   具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。
    3、审议通过《关于厦门翔业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风
险管理报告等资料，并出具风险评估报告。
   具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。




特此公告。




                                     元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                                     监事会
                                               2022 年 8 月 30 日