股票代码：600898 股票名称：*ST 三联 公告编号：临2010-03

    三联商社股份有限公司

    第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三联商社股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2010 年

    1 月28 日以通讯方式召开。应参会监事三名，实际参会监事三名，会议由监事会主席

    牟贵先先生主持。与会监事经审议一致通过如下议案：

    1、关于预计负债确认的前期差错更正的议案

    鉴于公司对兴业银行济南分行借款纠纷案涉及公司债务的账务处理存在前期差

    错，同意公司进行前期差错更正，调整2008 年度损益，确认一项新负债。

    2、关于清理公司与原关联方债权债务的议案

    同意公司董事会确定的与原关联方三联集团及下属公司债权债务的清理原则。

    同意公司根据账务处理的稳健性原则，在对账完成后，将最终确认的上市公司对

    三联集团及下属公司的债权净额全额计提坏账准备，并追溯调整2008 年度相关会计

    科目。

    针对上述两项议案涉及前期差错更正事项，监事会认为：“董事会对该前期差错

    更正发表的专项说明是合理的，符合会计核算的有关要求，且审批程序合法、合规。”

    上述第两项议案涉及的前期差错更正事项的具体内容详见公司同日刊登的《关于

    前期差错更正的公告》。

    特此公告!

    三联商社股份有限公司监事会

    二零一零年一月二十九日